高新發展: 第八屆董事會第五十九次臨時會議決議公告|環球報道

證券代碼：000628      證券簡稱：高新發展     公告編號：2023-4

(資料圖)

              成都高新發展股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏。

     公司第八屆董事會第五十九次臨時會議通知于 2023 年 2 月 3 日

以書面等方式發出。本次會議于 2023 年 2 月 6 日以通訊方式召開。

會議應到董事 9 名，實到 9 名。任正、馮東、賀照峰、胡強、申書龍、

楊硯琪、龔敏、張騰文、馬樺董事出席了會議。會議由任正董事長主

持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過

了如下事項：

     一、審議通過《關于調整公司公開發行可轉換公司債券方案的議

案》

     會議認真審議了公司公開發行可轉換公司債券方案的調整內容。

為保證公司本次公開發行可轉換公司債券順利進行，根據有關法律、

法規和規范性文件的規定，并結合中國證監會一次反饋意見、公司實

際情況，公司對本次公開發行可轉換公司債券方案中的“（二十）本

次發行方案的有效期”進行調整（具體見下表）。

 調整事項            調整前的內容         調整后的內容

         公司本次公開發行可轉換公司債券方案的有 公司本次公開發

（二十）本

         效期為十二個月，自發行方案經股東大會審 行可轉換公司債

次發行方案

         議通過之日起計算。若在本議案經股東大會 券方案的有效期

 的有效期

         審議通過之日起 12 個月內，取得中國證監會 為十二個月，自

       對本次公開發行可轉換公司債券的核準，則 發行方案經股東

       上述授權有效期自動延長至本次公開發行實 大會審議通過之

       施完成日。本次發行可轉債發行方案尚須提 日起計算。

       交公司股東大會審議，并經中國證監會核準

       后方可實施，且最終以中國證監會核準的方

       案為準。

  獨立董事認為調整后的公開發行可轉換公司債券方案具有合理

性，符合相關法律、法規和規范性文件中關于公開發行可轉換公司債

券的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

  本議案審議事項在公司 2022 年第一次臨時股東大會的授權范圍

內，無需提交股東大會審議。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  二、審議通過《關于<公開發行可轉換公司債券預案（修訂稿）>

的議案》

  會議認真審議了《公開發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》的

內容。為保證公司本次公開發行可轉換公司債券順利進行，根據有關

法律、法規和規范性文件的規定，并結合中國證監會一次反饋意見、

公司實際情況，公司對本次公開發行可轉換公司債券預案中本次發行

概況之“（二十）本次發行方案的有效期”進行調整（具體見下表），

并將報告期最近一期財務數據更新為 2022 年 1-9 月財務數據，形成

了《公開發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》。相關內容詳見與本

公告同日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券

日報》和巨潮資訊網的《公開發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》。

調整事項           調整前的內容         調整后的內容

        公司本次公開發行可轉換公司債券方案的有

        效期為十二個月，自發行方案經股東大會審議 公司本次公開發

二、本次發

        通過之日起計算。若在本議案經股東大會審議 行可轉換公司債

行概況之

        通過之日起 12 個月內，取得中國證監會對本 券方案的有效期

“（二十）

        次公開發行可轉換公司債券的核準，則上述授 為十二個月，自

本次發行

        權有效期自動延長至本次公開發行實施完成 發行方案經股東

方案的有

        日。本次發行可轉債發行方案尚須提交公司股 大會審議通過之

 效期”

        東大會審議，并經中國證監會核準后方可實 日起計算。

        施，且最終以中國證監會核準的方案為準。

  獨立董事認為該預案（修訂稿）的內容真實、準確、完整，不存

在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，符合相關法律、法規和規范性

文件中關于公開發行可轉換公司債券的規定，不存在侵害公司和中小

股東利益的情形。

  本議案審議事項在公司 2022 年第一次臨時股東大會的授權范圍

內，無需提交股東大會審議。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  三、審議通過《關于調整提請股東大會授權董事會全權辦理本次

公開發行可轉換公司債券相關事宜的議案》

  會議認真審議了關于調整提請股東大會授權董事會全權辦理本

次公開發行可轉換公司債券相關事宜的調整內容。為保證公司本次公

開發行可轉換公司債券順利進行，根據有關法律、法規和規范性文件

的規定，并結合中國證監會一次反饋意見、公司實際情況，公司對股

東大會授權董事會及其授權人士全權辦理公司本次公開發行可轉換

公司債券相關事宜的有效期進行調整（具體見下表）。

  調整事項             調整前的內容             調整后的內容

股東大會授權

            關事項辦理完畢之日止，其余事項有效期

董事會及其授                                10、授權有效期為

            為十二個月，自股東大會審議通過該項議

權人士全權辦                                十二個月，自股東

            案之日起計算。若在本議案經股東大會審

理公司本次公                                大會審議通過該

            議通過之日起 12 個月內，取得中國證監

開發行可轉換                                項議案之日起計

            會對本次公開發行可轉換公司債券的核

公司債券相關                                算。

            準，則上述授權有效期自動延長至本次公

事宜的有效期

            開發行實施完成日。

   獨立董事認為調整內容具有合理性，符合相關法律、法規和規范

性文件中關于公開發行可轉換公司債券的規定，有利于保證公司公開

發行可轉換公司債券工作的質量和效率，符合全體股東的利益，不存

在侵害公司和中小股東利益的情形。

   本議案審議事項在公司 2022 年第一次臨時股東大會的授權范圍

內，無需提交股東大會審議。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   《獨立董事關于第八屆董事會第五十九次臨時會議相關事項的

獨立意見》與本公告同日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海

證券報》《證券日報》和巨潮資訊網。

   上述相關調整內容詳見與本公告同日刊登于《中國證券報》《證

券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網的《關于調整公

司公 開 發 行可 轉 換公 司 債 券方 案 及系 列 文 件修 訂 說明 的 公 告》

（2023-6）。

    成都高新發展股份有限公司

         董事會

     二〇二三年二月七日

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標簽： 高新發展