特變電工: 特變電工股份有限公司2023年第二次臨時董事會會議決議公告

                                   特變電工股份有限公司

證券代碼：600089    證券簡稱：特變電工      公告編號：臨 2023-007

              特變電工股份有限公司

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  特變電工股份有限公司于 2023 年 2 月 14 日以電子郵件、送達方式發出召開

公司 2023 年第二次臨時董事會會議的通知，2023 年 2 月 17 日以通訊表決方式

召開了公司 2023 年第二次臨時董事會會議，應當參會董事 11 人，實際收到有效

表決票 11 份。會議召開程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，會議所

做決議合法有效。會議審議通過了以下議案：

  一、審議通過了公司與新疆特變電工集團有限公司 2023 年度日常關聯交易

的議案。

  該項議案同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，關聯董事張新、胡述

軍回避了對該項議案的表決。

  詳見臨 2023-009 號《特變電工股份有限公司與新疆特變電工集團有限公司

  二、審議通過了公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設

戶用分布式光伏項目的議案。

  該項議案同意票 11 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  詳見臨 2023-010 號《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資

建設戶用分布式光伏項目的公告》。

  三、審議通過了公司注冊發行人民幣 10 億元中期票據的議案。

  該項議案同意票 11 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  詳見臨 2023-011 號《特變電工股份有限公司注冊發行中期票據的公告》。

  四、審議通過了公司注冊發行人民幣 20 億元超短期融資券的議案。

  該項議案同意票 11 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  詳見臨 2023-012 號《特變電工股份有限公司注冊發行超短期融資券的公告》。

  五、審議通過了聘任公司副總經理的議案。

                                  特變電工股份有限公司

  該項議案同意票 11 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  詳見臨 2023-013 號《特變電工股份有限公司聘任公司高級管理人員的公告》。

  上述一、三、四項議案尚需提交公司股東大會審議。

  六、審議通過了公司召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案。

  該項議案同意票 11 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  詳見臨 2023-014 號《特變電工股份有限公司關于召開 2023 年第一次臨時股

東大會的通知》。

  特此公告。

                           特變電工股份有限公司董事會

  ? 報備文件

  特變電工股份有限公司 2023 年第二次臨時董事會會議決議

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標簽： 特變電工 董事會會議 股份有限公司