遠光軟件: 第七屆董事會第二十五次會議決議公告

證券代碼：002063     證券簡稱：遠光軟件         公告編號：2023-006

              遠光軟件股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

(資料圖)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  遠光軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2023 年 2 月 20 日以

電子郵件方式發出了關于召開第七屆董事會第二十五次會議的通知。會議于

先生，副董事長王新勇先生、劉全先生因工作原因不便主持，由半數以上董事共

同推舉董事、總裁趙勁鋒先生主持，應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名。會議

的召集、召開程序及出席會議的董事人數符合法律、法規、規章和公司章程等有

關規定。

  本次會議經表決，審議通過了如下事項：

  表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  根據深圳證券交易所《上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范

運作》《公司章程》以及《董事會審計委員會工作制度》的相關規定，經公司董

事長陳利浩先生提名，董事會同意選舉趙合喜先生為董事會審計委員會主任委

員，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。趙合喜先生

簡歷附后。

  表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  根據深圳證券交易所《上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范

運作》《公司章程》以及《董事會薪酬與考核委員會工作制度》的相關規定，經

公司董事長陳利浩先生提名，董事會同意選舉趙合喜先生為董事會薪酬與考核委

員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

  表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  經審議，董事會認為：公司及下屬子公司對 2022 年度存在可能發生減值的

資產進行全面清查和減值測試后，本著謹慎性原則，對可能發生減值的資產計提

減值準備，符合《企業會計準則》《上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市

公司規范運作》和公司會計政策的規定，依據充分，能夠更準確地反映公司資產

狀況和經營成果。董事會同意公司計提 2022 年度資產減值準備。

  《關于計提 2022 年度資產減值準備的公告》刊登在 2023 年 2 月 25 日《證

券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。

  特此公告。

                             遠光軟件股份有限公司董事會

附：趙合喜先生簡歷

  中國國籍，1963 年生，中國民主建國會會員，在職研究生學歷，會計學副

教授，會計學專業碩士研究生導師，現任東北財經大學創新創業與實驗教學中心

副教授，還擔任廈門大學經濟與管理國家級實驗教學示范中心教指會委員。歷任

河南省三門峽中等專業學校講師、高級講師，2004 年 9 月調入東北財經大學，

先后歷任實驗教學部主任、實驗教學中心副主任、副教授，會計學專業碩士研究

生導師。

  趙合喜先生與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、

高級管理人員不存在關聯關系。趙合喜先生不存在《公司法》第一百四十六條規

定的情形之一；沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處

分；沒有被中國證監會采取證券市場禁入措施；沒有被證券交易所公開認定為不

適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內沒有受到中國證監會

行政處罰；最近三年內沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；沒

有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。沒

有曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民

法院納入失信被執行人名單。截至披露日，趙合喜先生未持有公司股份。

查看原文公告

標簽： 遠光軟件