新亞電子: 新亞電子股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見

                                   獨立董事獨立意見

          新亞電子股份有限公司獨立董事

(資料圖片僅供參考)

  關于第二屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見

  作為新亞電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據《公司

法》、

  《公司章程》及《獨立董事工作細則》的有關規定，對公司第二屆董事會第

十五次會議的議案《關于公司擬向新亞東方出租生產車間及辦公室暨關聯交易的

議案》、《關于公司擬向新亞東方采購 4000KW 屋頂光伏電站及地面光儲充建設

項目暨關聯交易的議案》、《關于新亞東方擬向公司采購產品暨關聯交易的議案》

事項進行了審議，現發表如下獨立意見：

  我們認為，公司與關聯方發生的交易是有利于公司銷售、提高公司資產及新

能源利用率，關于關聯交易事項履行了必要的審議程序，符合有關法律法規、規

范性文件和《公司章程》的規定，表決結果合法、有效；租賃、銷售及承包項目

價格定價公允、合理，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會影響公司的

獨立性，也不會對公司持續經營能力產生不利影響。

  公司與關聯方的交易是公司正常生產經營行為，交易遵循公平、公正、公開

的原則，不存在損害公司和全體股東利益的行為，我們同意公司簽訂以上關聯交

易。

  獨立董事：

     金愛娟        王偉       張愛珠

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