觀點：景業智能: 景業智能第一屆董事會第二十次會議決議公告

證券代碼：688290      證券簡稱：景業智能        公告編號：2023-005

         杭州景業智能科技股份有限公司

       第一屆董事會第二十次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  杭州景業智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十

次會議于 2023 年 3 月 10 日以電子郵件及電話方式發出通知，并于 2023 年 3 月

來建良先生主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》等相關

規定，會議形成的決議合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于 2022 年年度報告及摘要的議案》

  董事會認為《公司 2022 年年度報告》及其摘要的編制和審核程序符合相關

法律法規及《公司章程》的相關規定，能夠公允地反映公司報告期內的財務狀況

和經營成果。董事會及全體董事保證公司 2022 年年度報告及其摘要所披露的信

息真實、準確、完整，所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州

景業智能科技股份有限公司 2022 年年度報告》及《杭州景業智能科技股份有限

公司 2022 年年度報告摘要》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案通過。

  本議案尚需公司 2022 年年度股東大會審議。

  （二）審議通過《關于 2022 年度董事會工作報告的議案》

切實履行董事會職責，認真執行各項決議，持續完善公司治理，不斷促進公司規

范化運作，充分維護了公司和股東的合法權益，董事會認為董事會工作報告真實

地反映了董事會本報告期的工作情況。

   董事會聽取了《公司 2022 年度獨立董事述職報告》，獨立董事將在公司年度

股東大會上述職。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案通過。

   本議案尚需公司 2022 年年度股東大會審議。

   （三）審議通過《關于 2022 年度總經理工作報告的議案》

事會的各項決議，董事會認為該報告客觀、真實地反映了 2022 年度公司經營情

況。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案通過。

   （四）審議通過《關于 2022 年度財務決算報告的議案》

   董事會認為公司 2022 年度財務決算報告真實、準確地反映了公司 2022 年度

的財務狀況和經營成果。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案通過。

   本議案尚需公司 2022 年年度股東大會審議。

   （五）審議通過《關于 2022 年度利潤分配預案的議案》

   公司擬定的 2022 年度利潤分配預案：公司以 2022 年 12 月 31 日的總股本

發現金紅利 4,120 萬元（含稅），占公司 2022 年度歸屬于上市公司股東凈利潤的

后公司總股本增加至 9,888 萬股。

   董事會同意本次利潤分配預案并同意將該預案提交公司 2022 年度股東大會

審議。

   具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州

景業智能科技股份有限公司關于 2022 年年度利潤分配預案的公告》（公告編號：

   獨立董事發表了同意的意見。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案通過。

   本議案尚需公司 2022 年年度股東大會審議。

   （六）審議通過《關于 2023 年度非獨立董事薪酬方案的議案》

   根據公司實際經營情況及所處行業、地區的薪酬水平、崗位職責，董事會薪

酬與考核委員會和人力資源與行政部共同擬定了 2023 年公司非獨立董事薪酬方

案。

   獨立董事發表了同意的意見。

   董事來建良、金杰峰、朱艷秋、邵禮光回避表決。

   表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避表決 4 票，議案通過。

   本議案尚需公司 2022 年年度股東大會審議。

   （七）審議通過《關于 2023 年度獨立董事津貼的議案》

   董事會同意獨立董事津貼標準確認為 7 萬元/年（含稅）。

   獨立董事樓翔、伊國棟、楊將新回避表決。

   表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避表決 3 票，議案通過。

   本議案尚需公司 2022 年年度股東大會審議。

   （八）審議通過《關于 2023 年度高級管理人員薪酬方案的議案》

   根據公司實際經營情況及所處行業、地區的薪酬水平、崗位職責，董事會薪

酬與考核委員會和人力資源與行政部共同擬定了 2023 年高級管理人員薪酬方

案。

   獨立董事發表了同意的意見。

   董事來建良、金杰峰、朱艷秋、邵禮光回避表決。

   表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避表決 4 票，議案通過。

   （九）審議通過《關于聘任公司 2023 年度審計機構的議案》

   董事會同意聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計

機構，并將本議案提交公司股東大會審議并授權管理層決定其 2023 年度審計費

用，辦理并簽署相關服務協議等事項。

   具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州

景業智能科技股份有限公司關于聘任公司 2023 年度審計機構的公告》（公告編

號：2023-008）。

   獨立董事對本議案發表了事前認可及同意的獨立意見。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案通過。

   本議案尚需公司 2022 年年度股東大會審議。

   （十）審議通過《關于預計 2023 年度日常性關聯交易的議案》

   公司預計 2023 年度日常關聯交易為公司正常生產經營所需發生的交易，公

司與關聯方交易價格的制定遵循公平、自愿原則，不會損害公司和中小股東的利

益。董事會同意該議案并將提交公司股東大會審議。

   具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州

景業智能科技股份有限公司關于預計 2023 年日常性關聯交易的公告》（公告編

號：2023-009）。

   獨立董事對本議案發表了事前認可及同意的獨立意見。

   關聯董事王勇回避表決。

   表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避表決 1 票，議案通過。

   本議案尚需公司 2022 年年度股東大會審議。

   （十一）審議通過《關于修改<公司章程>的議案》

   董事會同意對《公司章程》部分條款進行修訂，同時提請股東大會授權董事

會辦理修改《公司章程》相關工商登記變更等具體事宜。

   具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州

景業智能科技股份有限公司關于修改<公司章程>的公告》

                         （公告編號：2023-010）。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案通過。

   本議案尚需公司 2022 年年度股東大會審議。

   （十二）審議通過《關于公司 2022 年度內部控制評價報告的議案》

   董事會同意公司于內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大

缺陷，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持

了有效的財務報告內部控制，也未發現非財務報告內部控制重大缺陷。自內部控

制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性

評價結論的因素。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案通過。

   （十三）審議通過《關于 2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報

告的議案》

   公司 2022 年年度募集資金的存放和使用符合相關法律法規和規范性文件的

規定，公司對募集資金進行了專戶存放和專項使用，及時履行了相關信息披露義

務，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集

資金的情形。

  具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州

景業智能科技股份有限公司 2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報

告》（公告編號：2023-011）。

  獨立董事發表了同意的意見。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案通過。

  （十四）審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

  董事會同意使用最高額度不超過人民幣 40,000 萬元的暫時閑置募集資金進

行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起 12 個月內有效。

  具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州

景業智能科技股份有限公司關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》

（公告編號：2023-012）。

  獨立董事發表了同意的意見。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案通過。

  （十五）審議通過《關于公司符合以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股

（A 股）股票條件的議案》

  公司董事會結合公司實際情況，經認真逐項自查和論證，認為公司符合現行

法律、法規和規范性文件關于上市公司向特定對象發行人民幣普通股（A 股）股

票的規定和要求，具備向特定對象發行人民幣普通股（A 股）股票的資格和條件。

  獨立董事發表了同意的意見。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案通過。

  （十六）逐項審議通過《關于公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股

（A 股）股票方案的議案》

  公司董事會逐項審議了本次向特定對象發行人民幣普通股(A 股)的方案。

  獨立董事發表了同意的意見。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案通過。

  （十七）審議通過《關于公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A

股）股票預案的議案》

  具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州

景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A 股）股

票預案》。

   獨立董事發表了同意的意見。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案通過。

   （十八）審議通過《關于公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A

股）股票方案論證分析報告的議案》

   具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州

景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A 股）股

票方案論證分析報告》。

   獨立董事發表了同意的意見。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案通過。

   （十九）審議通過《關于公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A

股）股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

   具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州

景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A 股）股

票募集資金使用可行性分析報告》。

   獨立董事發表了同意的意見。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案通過。

   （二十）審議通過《關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》

   公司就前次募集資金的使用情況編制了《杭州景業智能科技股份有限公司前

次募集資金使用情況報告》，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對上述報告進

行審核并出具了《前次募集資金使用情況鑒證報告》（天健審〔2023〕683 號）。

   具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《杭

州景業智能科技股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告》（公告編號：

   獨立董事發表了同意的意見。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案通過。

   本議案尚需公司 2022 年年度股東大會審議。

   （二十一）審議通過《關于公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A

股）股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施和相關主體承諾的議案》

   具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州

景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A 股）股

票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告》

                             （公告編號：

   獨立董事發表了同意的意見。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案通過。

   本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   （二十二）審議通過《關于公司未來三年（2023 年-2025 年）股東分紅回報

規劃的議案》

   具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州

景業智能科技股份有限公司未來三年（2023 年-2025 年）股東分紅回報規劃》。

   獨立董事發表了同意的意見。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案通過。

   本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   （二十三）審議通過《關于公司本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明

的議案》

   具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州

景業智能科技股份有限公司關于本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明》。

   獨立董事發表了同意的意見。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案通過。

   （二十四）審議通過《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象

發行人民幣普通股（A 股）股票的議案》

   具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州

景業智能科技股份有限公司關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對

象發行人民幣普通股（A 股）股票的公告》（公告編號：2022-017）。

   獨立董事發表了同意的意見。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案通過。

   本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   （二十五）審議通過《關于提請召開公司 2022 年年度股東大會的議案》

   董事會同意公司于 2023 年 4 月 10 日以現場表決加網絡投票相結合的方式召

開 2022 年年度股東大會。

   具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《杭

州景業智能科技股份有限公司關于召開 2022 年年度股東大會的通知》（公告編

號：2022-018）。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案通過。

   三、上網公告附件

   （一）《杭州景業智能科技股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第二十

次會議相關事項的獨立意見》

   （一）《杭州景業智能科技股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第二十

次會議相關事項的事前認可意見》

   特此公告。

                         杭州景業智能科技股份有限公司董事會

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