今飛凱達: 關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：002863          證券簡稱：今飛凱達                公告編號：2023-015

債券代碼：128056          債券簡稱：今飛轉債

               浙江今飛凱達輪轂股份有限公司

(相關資料圖)

       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

    沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、會議召開基本情況

   (一)股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會。

   (二)會議召集人：公司第四屆董事會。公司第四屆董事會第三十五次會議審

議通過《關于提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》。

   (三)會議召開的合法性、合規性本次年度股東大會召開符合有關法律、行政

法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   （四）會議召開時間

   通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 進 行 網 絡 投 票 的 時 間 為 2023 年 4 月 10 日

   通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2023年4月10日9:15—15：

   （五）會議召開方式

   本次股東大會采取現場與網絡投票相結合的方式。

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上

述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

現重復投票的以第二次有效投票結果為準。

  （六）股權登記日：2023年4月3日。

  （七）出席對象

登記日為2023年4月3日，股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊

的公司全體普通股股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享

有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式

委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （八）現場會議地點：浙江省金華市夾溪路888號       浙江今飛凱達輪轂股份

有限公司會議室。

  二、會議審議事項

               本次股東大會提案編碼示例表

                                          備注

提案編碼              提案名稱                  該列打勾的欄

                                        目可以投票

非累積投

 票提案

        《關于董事會提議向下修正可轉換公司債券轉股價格

        的議案》

  提案1.00為特別決議事項，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所

持表決權的三分之二以上表決通過且需關聯股東回避表決。

  上述提案已經公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過。上述提案內容詳

見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

  公司將對中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者

合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，并對計票結

果進行披露。

  三、現場會議登記辦法

  (一)登記時間：2023年4月7日上午9:30—11:30，下午13:00—16:30。

  (二)登記地點：浙江省金華市夾溪路888號        浙江今飛凱達輪轂股份有限公

司董秘辦。

  (三)登記方式：

人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明

書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理

人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附

件一）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；出席人員應

當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

代理人的，應持代理人本人身份證、授權委托書（樣式詳見附件一）、委托人股

東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；

表》（樣式詳見附件二），以便登記確認。傳真請在2023年4月7日下午16:30前送

達公司董秘辦。

  來信請寄：浙江省金華市夾溪路888號浙江今飛凱達輪轂股份有限公司董秘

辦。郵編：321000（信封請注明“股東大會”字樣），信函或傳真以抵達本公司

的時間為準，不接受電話登記。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交

易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，

網絡投票的相關具體操作流程見附件三。

  五、其他

  (一)會議聯系方式

  聯系人：葛茜蕓/胡希翔

  電話：0579-82239001

  電子郵箱：jfkd@jinfei.cn

  聯系傳真：0579-82523349

    通訊地址：浙江省金華市夾溪路888號 浙江今飛凱達輪轂股份有限公司

    郵政編碼：321000

    (二)本次股東大會現場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理

。

    (三)臨時提案

    臨時提案請于會議召開10日前提交。

    六、備查文件

    特此公告。

                        浙江今飛凱達輪轂有限公司董事會

附件一：

             浙江今飛凱達輪轂股份有限公司

  本人（本公司）作為浙江今飛凱達輪轂股份有限公司股東，茲委托先生/女

士全權代表本人（本公司），出席于 2023 年 4 月 10 日召開的浙江今飛凱達輪轂

股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會，代表本人/本公司簽署此次會議相關

文件，并按照下列指示行使表決權，其行使表決權的后果均為本人（本公司）承

擔。如果委托人未對本次議案作出具體表決指示，受托人（可以□不可以□）按

自己意見表決：

                本次股東大會提案表決意見

                              備注   表決意見

提案編                         該列打勾

              提案名稱

 碼                          的欄目可 同意 反對 棄權

                             以投票

非累積

投票提

 案

       《關于董事會提議向下修正可轉換公司債

       券轉股價格的議案》

說明：

委托人名稱：

委托人身份證（營業執照號）：

委托人持有上市公司股份的性質和數量：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

                  委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

                  授權委托書簽發日期：     年   月   日

備注：授權委托書剪報、復印件或按上述表格自制均有效；單位委托必須加蓋單

位公章。

附件二：

              浙江今飛凱達輪轂股份有限公司

                    身份證或

姓名或名稱

                    營業執照號碼

股東賬號                持股數量（股）

聯系電話                電子郵箱

聯系地址                郵編

是否本人參會              備注

附件三：

                   參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第二次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

—15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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