全球觀焦點：山推股份: 監(jiān)事會關(guān)于第十屆監(jiān)事會第二十一次會議相關(guān)事項的審核意見

           山推工程機械股份有限公司監(jiān)事會

【資料圖】

     關(guān)于第十屆監(jiān)事會第二十一次會議相關(guān)事項的審核意見

  一、關(guān)于部分募投項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)調(diào)整及部分募投項目延期的審核意見

  監(jiān)事會認為：公司調(diào)整部分募投項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)以及對部分募投項目進行延期事項

不存在變相改變募集資金用途和損害股東及中小股東利益的情形。本次調(diào)整和延期是公司

根據(jù)募投項目的實際情況做出的合理調(diào)度和科學安排，有利于提高公司資金使用效率，優(yōu)

化資源配置，符合公司未來發(fā)展的戰(zhàn)略要求，符合公司的長遠利益和全體股東的利益。同

意公司調(diào)整部分募投項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)和對部分募投項目進行延期事項。

  二、關(guān)于延長使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的期限并調(diào)整額度的審核意見

  公司在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全

的情況下，公司擬延長使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的期限，即由 2023 年 3 月 27

日延長至本次董事會審議通過該議案后一年。同時將使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的額

度由不超過人民幣 40,000 萬元調(diào)整至不超過人民幣 25,000 萬元，在前述額度和期限范圍

內(nèi)資金可循環(huán)滾動使用，內(nèi)容及審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

  公司本次延長使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的期限并調(diào)整額度的事項沒有與募集資

金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金用途的情形，有利于提高募集資

金使用效率，增加公司的收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股

東，特別是中小股東的利益的情形。

  綜上，監(jiān)事會同意公司本次延長使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的期限并調(diào)整額度事

項。

  三、關(guān)于 2020 年限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的審核意見

  監(jiān)事會對公司 2020 年限制性股票激勵計劃第一個解鎖期的解鎖條件滿足情況進行核

查后認為：根據(jù)《公司 2020 年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，2020 年限制性股票激

勵計劃第一個解鎖期解鎖條件已達成，同意按照 2020 年限制性股票激勵計劃的相關(guān)規(guī)定

辦理 2020 年限制性股票第一個解鎖期的解鎖事宜。

  監(jiān)事會對公司 2020 年限制性股票激勵計劃第一個解鎖期可解鎖的激勵對象名單進行

核查后認為：公司 68 名激勵對象解鎖資格合法有效，滿足公司 2020 年限制性股票激勵計

劃第一個解鎖期的解鎖條件，同意公司為激勵對象辦理解鎖手續(xù)。

  四、關(guān)于回購注銷部分 2020 年限制性股票的審核意見

  監(jiān)事會已對不符合激勵條件的激勵對象名單及回購注銷的限制性股票數(shù)量進行了審

核。經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：鑒于 1 名激勵對象因工作調(diào)動原因離職以及 3 名激勵對象

公司股權(quán)激勵管理辦法》及《公司 2020 年限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，公司應對

上述人員持有的已獲授但不符合解除限售條件的限制性股票予以回購注銷。

  本次回購注銷部分限制性股票的事項符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》及公司

《激勵計劃》等有關(guān)規(guī)定，程序合法、合規(guī)，不存在侵害全體股東尤其是中小股東利益的

情形。監(jiān)事會一致同意公司本次回購注銷部分限制性股票事項。

                             山推工程機械股份有限公司監(jiān)事會

                               二〇二三年三月二十四日

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