空港股份: 空港股份2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600463     證券簡稱：空港股份         公告編號：臨 2023-012

(資料圖)

         北京空港科技園區(qū)股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 本次會議是否有否決議案：無

  一、 會議召開和出席情況

  (一) 股東大會召開的時間：2023 年 3 月 27 日

  (二) 股東大會召開的地點：北京天竺空港工業(yè)區(qū) B 區(qū)裕民大街甲 6 號公司

一層多媒體會議室

  (三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

  (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

  本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長韓劍先生主持，會議采用現(xiàn)場

投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，本次股東大會的召集、召開和表決方式

符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

  (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  二、 議案審議情況

   (一) 非累積投票議案

     審議結(jié)果：通過

     表決情況：

                        同意                      反對                             棄權(quán)

股東類型                                                  比例                                比例

                票數(shù)           比例（%）         票數(shù)                             票數(shù)

                                                      （%）                               （%）

     A股       195,040,100        100              0             0              0                  0

     (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                                       同意                      反對                      棄權(quán)

議案序

                 議案名稱                       比例                      比例                      比例

 號                               票數(shù)                   票數(shù)                      票數(shù)

                                            （%）                     （%）                     （%）

     (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

     無。

     三、 律師見證情況

     (一) 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京海潤天睿律師事務(wù)所

     律師：馬佳敏律師、樓文婷律師

     (二) 律師見證結(jié)論意見：

     公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會的人員資格、召集

人資格及本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《上市公司股東

大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大

會形成的決議合法、有效。

     四、 上網(wǎng)公告附件

     北京海潤天睿律師事務(wù)所關(guān)于北京空港科技園區(qū)股份有限公司 2023 年第一

次臨時股東大會的法律意見書。

     (一) 北京空港科技園區(qū)股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會決議；

     (二) 北京海潤天睿律師事務(wù)所關(guān)于北京空港科技園區(qū)股份有限公司 2023 年

第一次臨時股東大會的法律意見書。

                                              北京空港科技園區(qū)股份有限公司

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