中貝通信: 關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案及預案三次修訂情況說明的公告|世界熱點

     證券代碼：603220         證券簡稱：中貝通信      公告編號：2023-021

                   中貝通信集團股份有限公司

      關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案及預案

(相關資料圖)

                       三次修訂情況說明的公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

     或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

       公司于 2022 年 5 月 27 日召開了第三屆董事會第七次會議并于 2022 年 6 月

     公司債券方案、關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司公開發行 A 股可轉換

     公司債券相關事宜等相關議案；于 2022 年 10 月 19 日召開了第三屆董事會第十次

     會議審議通過了關于調整公開發行 A 股可轉換公司債券方案的議案等議案；于

     方案及發行預案等文件，同時調整了股東大會授權董事會全權辦理公司公開發行

     A 股可轉換公司債券相關事宜授權期限；于 2023 年 2 月 24 日召開第三屆董事會

     第十五次會議并于 2023 年 3 月 15 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議通

     過公司向不特定對象發行可轉換公司債券發行方案的論證分析報告等議案并對

     股東大會授權董事會全權辦理公司向不特定對象發行可轉換公司債券的授權事

     宜進行調整。

       為順利推進公司本次向不特定可轉換公司債券工作，結合公司實際情況并根

     據 2022 年第一次臨時股東大會、2023 年第一次臨時股東大會的授權，公司董事

     會對本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案進行了調整，調整內容具體如下：

       一、向不特定對象發行可轉換公司債券方案的主要修訂情況

 方案章節         章節內容                   修訂情況

全文                 -     將原“公開發行可轉換公司債券”的表述統一修改為“向

                    不特定對象發行可轉換公司債券”

                    “本次可轉債的發行總額不超過 7.07 億元（含 7.07 億

                    元），即發行不超過 707 萬張（含 707 萬張）債券”調

                    整為“本次可轉債的發行總額不超過 5.17 億元（含 5.17

                    億元），即發行不超過 517 萬張（含 517 萬張）債券”

               -    擬募集資金總額由 70,700 萬元調整為 51,700 萬元

資金用途

       二、向不特定對象發行可轉換公司債券預案的主要修訂情況

 預案章節      章節內容                   修訂情況

                    將原“公開發行可轉換公司債券”的表述統一修改為“向

  全文           -

                    不特定對象發行可轉換公司債券”

                    “本次可轉債的發行總額不超過 7.07 億元（含 7.07 億

二、本次發行              元），即發行不超過 707 萬張（含 707 萬張）債券”調

          （二）發行規模

概況                  整為“本次可轉債的發行總額不超過 5.17 億元（含 5.17

                    億元），即發行不超過 517 萬張（含 517 萬張）債券”

          （十八）本次募

二、本次發行

           集資金用途    擬募集資金總額由 70,700 萬元調整為 51,700 萬元

概況

四、本次向不

特定對象發

行可轉債的          -    擬募集資金總額由 70,700 萬元調整為 51,700 萬元

募集資金用

途

       特此公告。

                                 中貝通信集團股份有限公司

                                         董事會

查看原文公告

標簽：