中青旅: 中青旅獨(dú)立董事關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配等事項(xiàng)的意見(jiàn)|百事通

            中青旅控股股份有限公司

(資料圖)

  獨(dú)立董事關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配等事項(xiàng)的意見(jiàn)

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》和《中

青旅控股股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為中青旅控股股份有限公司（以

下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，對(duì)公司第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議的《公司

《公司 2023 年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》、《關(guān)于公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的

議案》、《公司關(guān)于簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議（2023 年-2025 年）暨預(yù)計(jì) 2023

年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于 2021 年度公司董事及高級(jí)管理人員薪酬的

議案》、《關(guān)于修訂公司<會(huì)計(jì)核算政策>的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審閱，詳細(xì)詢問(wèn)了

相關(guān)情況，現(xiàn)基于獨(dú)立判斷，發(fā)表意見(jiàn)如下：

  一、關(guān)于《公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的意見(jiàn)

  公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案是依據(jù)公司實(shí)際發(fā)展情況而制定，符合《公司

章程》規(guī)定的利潤(rùn)分配政策，公司將以網(wǎng)絡(luò)投票表決與現(xiàn)場(chǎng)投票表決相結(jié)合的表

決方式召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)審議該利潤(rùn)分配預(yù)案，審議決策程序符合《公司

法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。該預(yù)案兼顧了股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和保證

公司保持穩(wěn)定、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害公司和股東利益的情形。

  二、關(guān)于《公司董事會(huì)關(guān)于公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的意見(jiàn)

  董事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求，自我評(píng)價(jià)

真實(shí)、客觀、完整的反映了公司內(nèi)部控制制度建立、健全和執(zhí)行的現(xiàn)狀，能夠有

效防范風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)內(nèi)部控制的總體評(píng)價(jià)客觀、準(zhǔn)確。

  三、關(guān)于《公司 2023 年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》的意見(jiàn)

  公司 2023 年度擔(dān)保計(jì)劃系公司根據(jù)子公司申請(qǐng)確定的 2023 年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額

度，該等擔(dān)保系控股子公司滿足日常經(jīng)營(yíng)需要的必要擔(dān)保，公司將在 2022 年度

股東大會(huì)上審議該擔(dān)保計(jì)劃，該擔(dān)保計(jì)劃的制定確有必要、程序合規(guī)，我們一致

同意該議案。

  四、關(guān)于《關(guān)于公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》的意見(jiàn)

不存在利益輸送情形，不會(huì)損害公司股東利益。

  五、關(guān)于《公司關(guān)于簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議（2023 年-2025 年）暨預(yù)

計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》的意見(jiàn)

  我們認(rèn)為：上述日常關(guān)聯(lián)交易是正常的商業(yè)行為，定價(jià)公允合理，不存在利

益輸送情形，不會(huì)損害公司股東利益。

  六、關(guān)于《關(guān)于 2021 年度公司董事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》的意見(jiàn)

  我們認(rèn)為：公司此次確定 2021 年度公司董事及高級(jí)管理人員薪酬是依據(jù)公

司所處的行業(yè)、規(guī)模的薪酬水平，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況制定的，有利于強(qiáng)化

公司董事及高級(jí)管理人員勤勉盡責(zé)，促進(jìn)公司提升工作效率和經(jīng)營(yíng)效益。該議案

經(jīng)公司董事會(huì)下設(shè)薪酬與考核委員會(huì)審議同意后，提交公司第九屆董事會(huì)第三次

會(huì)議審議，制定、審議及表決程序合法、有效，不存在損害公司及股東利益的情

形，符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》、《薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》

及《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬管理制度》的有關(guān)規(guī)定。我們同意該議案。

  七、關(guān)于《關(guān)于修訂公司<會(huì)計(jì)核算政策>的議案》的意見(jiàn)

  我們認(rèn)為：本次《會(huì)計(jì)核算政策》的修訂是根據(jù)財(cái)政部頒布實(shí)施的最新會(huì)計(jì)

準(zhǔn)則規(guī)定進(jìn)行的修訂，有利于進(jìn)一步規(guī)范公司會(huì)計(jì)核算。本次《會(huì)計(jì)核算政策》

的修訂程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利

益的情形，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生影響。我們同意該議案。

  （此頁(yè)無(wú)正文，為中青旅控股股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司 2022 年度利

潤(rùn)分配等事項(xiàng)的意見(jiàn)簽署頁(yè)）

獨(dú)立董事：

        翟進(jìn)步     李聚合     李任芷      王霆

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