世界訊息：中汽股份: 關于2022年度利潤分配方案的公告

證券代碼：301215      證券簡稱：中汽股份        公告編號：2023-011

              中汽研汽車試驗場股份有限公司

              關于 2022 年度利潤分配方案的公告

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  中汽研汽車試驗場股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 7 日

召開第一屆董事會第二十五次會議和第一屆監事會第十三次會議，審議通過了

《關于 2022 年度利潤分配方案的議案》，該議案尚需提交公司 2022 年年度股東

大會審議，現將具體情況公告如下：

  一、2022 年度利潤分配方案的基本情況

  經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計的 2022 年度財務報告，2022

年度實現合并凈利潤 14,226.29 萬元，母公司實現凈利潤 13,964.09 萬元，根

據相關規定計提法定盈余公積 1,396.41 萬元，2022 年度實現凈利潤可供分配金

額為 12,829.88 萬元。截止 2022 年末合并報表累計可供分配利潤總額為

  為積極回報股東，與股東分享公司發展的經營成果，在符合利潤分配原則、

保證公司正常經營和長遠發展前提下，現擬定公司 2022 年度利潤分配的預案如

下：以公司現有總股本 1,322,400,000 股為基數，本次擬向全體股東每 10 股分

派現金股利人民幣 0.54 元（含稅），合計派發現金紅利人民幣 71,409,600 元（含

稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。公司剩余可分配利潤 17,855.92 萬元結

轉至以后使用。

  若董事會審議上述利潤分配預案后至權益分派實施確定的股權登記日前上

述股本基數發生變化，公司將按照分配總金額固定不變的原則，對現金分配比例

相應調整。

  二、利潤分配的合法合規性

  公司 2022 年度利潤分配方案符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現

金分紅有關事項的通知》

          《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》

                                  《公

司章程》等規定，符合公司的利潤分配政策和股東分紅回報規劃，有利于全體股

東共享公司經營成果，具備合法性、合規性、合理性。

  三、利潤分配方案的決策程序

  （一）董事會審議情況

  公司第一屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于 2022 年度利潤分配方

案的議案》，并同意將該議案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  （二）監事會審議情況

  公司第一屆監事會第十三次會議審議通過了《關于 2022 年度利潤分配方案

的議案》，經審核，監事會認為：本年度利潤分配方案根據公司的財務狀況、經

營成果和現金流量的實際情況制定，履行了必要的審批程序，符合《公司章程》

中關于利潤分配的基本原則和政策，能更好地維護全體股東的長遠利益。監事會

同意公司 2022 年度利潤分配方案。

  （三）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司 2022 年度利潤分配方案符合有關法律、法規和《公司

章程》的規定，符合公司實際情況，能實現對投資者的合理投資回報并兼顧公司

的可持續性發展。獨立董事同意該議案，并同意將該議案提交公司 2022 年年度

股東大會審議。

  四、相關風險提示

  本次利潤分配方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議批準后方可實

施，該事項存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

  五、備查文件

  特此公告。

中汽研汽車試驗場股份有限公司

              董事會

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