中航西飛: 獨立董事2022年度述職報告（郭亞軍）

        中航西安飛機工業集團股份有限公司

          獨立董事 2022 年度述職報告

(資料圖)

各位股東：

     作為中航西安飛機工業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）

的獨立董事，2022 年度，本人嚴格按照《公司法》

                        、中國證監會《上

市公司治理準則》

       《上市公司獨立董事規則》

                  《深圳證券交易所上市公

司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》

                        《公司章程》以

及《公司獨立董事工作細則》等相關法律、法規、制度的規定和要求，

忠實履行獨立董事的職責，恪盡職守，勤勉盡責，促進公司的規范運

作，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益，充分

發揮獨立董事的作用。現將本人 2022 年度履行職責情況報告如下：

     一、出席會議情況

     本人能夠按時出席董事會，以謹慎態度勤勉履行職責；認真閱讀

會議文件，主動調查、索取做出決策所需文件和資料，充分考慮所審

議事項對公司的影響以及存在的風險，對所議事項表示明確的個人意

見。

     本年度公司共召開董事會會議 10 次，本人應參加會議 10 次，實

際參加會議 10 次，無委托出席會議和缺席的情況。報告期內對董事

會會議審議的各項議案，本人本著勤勉務實和誠信負責的原則，對所

有議案都經過客觀謹慎的思考，均投了贊成票，沒有投反對票和棄權

票，無提出異議的事項。

  本年度公司共召開股東大會 4 次，本人應參加會議 4 次，實際參

加會議 3 次。

  二、發表獨立意見情況

僅對公司2022年度內的董事會決議進行了表決，而且對公司相關事項

分別發表了獨立意見，具體情況如下：

  （一）2022年3月25日，公司召開第八屆董事會第二十一次會議，

對公司2021年度利潤分配、2021年度與關聯財務公司關聯存貸款、控

股股東及其關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況，2021年董事、

監事及高級管理人員薪酬、簽訂《金融服務協議》、調整2022年度與

中航工業集團財務有限責任公司金融業務額度、續聘會計師事務所、

  （二）2022年4月27日，公司召開第八屆董事會第二十二次會議，

對公司會計政策變更事項發表獨立意見。

  （三）2022年7月21日，公司召開第八屆董事會第二十三次會議，

對聘任公司總會計師和提名公司董事候選人事項發表獨立意見。

  （四）2022年8月26日，公司召開第八屆董事會第二十四次會議，

對控股股東及其關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況和提名公司

董事候選人事項發表獨立意見。

  （五）2022年11月29日，公司召開第八屆董事會第二十七次會議，

對2023年度日常關聯交易預計發生金額、預計2023年度與中航工業集

團財務有限責任公司金融業務額度、

               《限制性股票長期激勵計劃（草

案）

 》及其摘要、

      《第一期限制性股票激勵計劃（草案）

                      》及其摘要、

本次限制性股票激勵計劃設定指標的科學性和合理性等事項發表獨

立意見。

  三、專門委員會履職情況

  作為提名委員會委員，本人積極參加提名委員會的交流、溝通會

議，在履職期內嚴格按照《獨立董事工作細則》、

                     《提名委員會工作細

則》等相關制度的規定認真履行職責，維護公司和股東的合法權益。

  作為審計與風控委員會委員，本人嚴格按照《董事會審計與風控

委員會工作細則》等相關制度的規定，積極開展工作，勤勉履行職責，

認真檢查了公司的會計政策、財務狀況，督促年審注冊會計師事務所

對公司的審計工作，就重點工作與其充分溝通，及時推進了注冊會計

師對公司的審計工作；不斷推進公司內部控制體系完善。

  四、對公司進行現場調查的情況

間對公司到公司現場考察，深入了解公司的生產經營、管理和內部控

制等制度的完善及執行情況、股東大會決議、董事會決議執行情況、

募集資金使用情況、對外擔保情況、財務管理、業務發展等相關事項，

并通過電話、微信、郵件與公司其他董事、高管人員及相關工作人員

保持溝通，關注外部環境及市場變化對公司的影響，關注傳媒、網絡

有關公司的報道，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握公司運

營動態，忠實地履行了獨立董事職責。

  五、在保護投資者合法權益方面所做的工作

  （一）密切關注公司經營情況。

第 1 號——主板上市公司規范運作》的規定對公司進行了現場考察，

深入了解公司的生產經營、管理和內部控制等制度的完善及執行情況、

董事會決議執行情況、財務管理、關聯交易和并購項目的整合等事項，

查閱公司相關資料，與相關人員進行溝通，關注公司的治理和營運情

況；運用本人所具有的專業能力，為公司提供富有建設性的建議和風

險提示等，為公司的健康、穩定發展奉獻自己的一份力量。

  （二）認真履行獨立董事職責。

  作為公司獨立董事，本人嚴格按照《公司法》《證券法》《上市

公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號

——主板上市公司規范運作》

            《公司章程》

                 《公司獨立董事工作細則》

等規定，對于提交董事會的各項議案及其相關資料進行獨立審查并作

出獨立、公正的判斷，不受公司及主要股東的影響。一方面，嚴格審

核公司提交董事會的相關事項，維護公司和公眾股東的合法權益，促

進公司規范運作；另一方面發揮自己的專業優勢，積極關注和參與研

究公司的發展，為公司的發展提出了意見和建議。

  （三）加強自身的培訓和學習，不斷提高履行職責的能力。

  為切實履行好獨立董事的職責，本人認真學習上市公司規范運作

以及與獨立董事履行職責相關的法律、法規和規章制度，特別是中國

證監會和深圳證券交易所出臺的新政策、新規定，通過學習不斷加深

對相關法規的認識和理解，更全面的了解上市公司各項管理制度，不

斷提高自身保護投資者利益的意識，提高自身履職的能力。形成自覺

保護社會公眾股東權益的思想意識，為公司持續、穩健地發展提供更

好的決策參考。

  六、其他工作情況

  （一）未有提議召開董事會情況發生；

  （二）未有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發生；

  （三）未有提議聘請或解聘會計師事務所的情況發生。

積極參與公司重大事項的決策，充分發揮獨立董事的作用，促進公司

規范運作，維護全體股東特別是中小股東的合法權益。

             獨立董事：郭亞軍

             二〇二三年四月十四日

查看原文公告

標簽：