ST恒久: 半年報董事會決議公告

證券代碼：002808     證券簡稱：ST恒久         公告編號：2023-044

           蘇州恒久光電科技股份有限公司

(相關資料圖)

        第五屆董事會第十一次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  蘇州恒久光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一

次會議于2023年8月24日在公司會議室以現場結合通訊方式召開，會議通知已于

出席的董事7人。本次會議由董事長余榮清先生召集和主持，公司監事和高級管

理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  經審議，董事會通過了《2023 年半年度報告》及其摘要。

                             （具體內容詳見公

司同日刊登在中國證監會指定信息披露網站的相關公告）

  董事會認為，

       《2023 年半年度報告》及其摘要的內容能夠真實、準確、完整

地反映公司經營情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  表決結果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

報告>的議案》；

  經審議，董事會通過了《募集資金 2023 年半年度存放與使用情況的專項報

告》。（具體內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定信息披露網站的相關公告）

  表決結果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  經審議，董事會同意公司（包含募投項目實施公司即公司全資子公司蘇州吳

中恒久光電子科技有限公司）自董事會審議通過之日起 12 個月內，在不影響募

集資金項目建設、募集資金使用的情況下，使用最高不超過人民幣 3,000 萬元暫

時閑置的募集資金購買安全性高、流動性好的理財產品，上述資金額度在有效期

內可循環滾動使用。董事會授權公司總經理在有效期及資金額度內行使該事項決

策權并簽署相關合同文件，授權自董事會審議通過之日起 12 個月內有效。

  表決結果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  具體內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定信息披露網站的《關于補充審

議對外提供財務資助的公告》（公告編號：2023-049）。

  董事會認為，本次財務資助事項旨在通過第三方擔保的形式對本次對外投資

項目進行督導及投資擔保和監督，以降低對外投資風險，維護公司利益。因對“財

務資助”這個概念理解出現偏差，導致公司未按規定履行審批流程對外提供財務

資助，增加了公司資金安全風險，應杜絕此類事件再次發生，切實保證公司的資

金安全，保護全體股東的利益。

  表決結果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  三、備查文件

  特此公告。

                         蘇州恒久光電科技股份有限公司

                                   董事會

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