皮阿諾: 半年報董事會決議公告

證券代碼：002853       證券簡稱：皮阿諾        公告編號：2023-032

(資料圖片)

          廣東皮阿諾科學藝術(shù)家居股份有限公司

              第三屆董事會第二十次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   廣東皮阿諾科學藝術(shù)家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會

第二十次會議通知于 2023 年 8 月 14 日以書面的方式通知公司全體董事，會議于

出席董事 7 人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長馬禮斌先生

主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   經(jīng)與會董事審議，會議通過如下決議：

   具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》

《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的《2023 年半年度報告摘要》及巨潮資訊網(wǎng)的《2023

年半年度報告全文》。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。

   董事會認為：報告期內(nèi)，公司嚴格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號—主板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)定使用募集資金，并及時、真實、準

確、完整地進行相關(guān)信息的披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。

   獨立董事對本事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司于同日刊

登在《中國證券報》

        《證券時報》

             《上海證券報》

                   《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的《2023

年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》及巨潮資訊網(wǎng)的《獨立董事關(guān)于

第三屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。

  根據(jù)實際經(jīng)營需要，公司及子公司（含全資和控股子公司）擬與國內(nèi)商業(yè)銀

行、商業(yè)保理公司等具備相關(guān)業(yè)務(wù)資格、無關(guān)聯(lián)關(guān)系的機構(gòu)開展應收賬款保理業(yè)

務(wù)，保理融資金額累計不超過人民幣 5 億元（含本數(shù)），保理業(yè)務(wù)申請期限自本

次董事會決議通過之日起不超過 12 個月，具體每筆保理業(yè)務(wù)期限以單項保理合

同約定期限為準，并授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使具體操作的決策權(quán)并簽署

相關(guān)合同文件。

  獨立董事對本事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司于同日刊

登在《中國證券報》

        《證券時報》

             《上海證券報》

                   《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)

于開展應收賬款保理業(yè)務(wù)的公告》及巨潮資訊網(wǎng)的《獨立董事關(guān)于第三屆董事會

第二十次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。

  三、備查文件

  《公司第三屆董事會第二十次會議決議》

  特此公告。

                    廣東皮阿諾科學藝術(shù)家居股份有限公司

                            董事會

                        二〇二三年八月二十六日

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