ST恒久: 獨立董事關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見

            蘇州恒久光電科技股份有限公司

        獨立董事關于公司第五屆董事會第十一次會議

               相關事項的獨立意見

(資料圖)

  根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上

市公司自律監管指引第1號――主板上市公司規范運作》、《上市公司獨立董事

規則》等有關規定及《公司章程》、《獨立董事制度》等公司制度的規定，我們

作為蘇州恒久光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在仔細

閱讀了公司董事會向我們提供的有關資料的基礎上，基于客觀、獨立的立場，對

公司第五屆董事會第十一次會議審議的有關事項發表如下獨立意見：

  一、關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項

說明和獨立意見

  根據《公司法》、中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上

市公司對外擔保若干問題的通知》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通

知》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及《公司章

程》等相關規定，我們對公司 2023 年半年度控股股東及其他關聯方資金占用

情況、公司對外擔保情況進行認真細致的核查后，并發表如下專項說明和獨立

意見：

  （一）專項說明

  報告期內，公司未發生控股股東及其他關聯方違規占用公司資金的情況，

也不存在以前年度發生并延續到報告期內的控股股東及其他關聯方違規占用資

金的情況。

  截止2023年6月30日，公司無任何形式的對外擔保事項，公司累計和當期

對外擔保的發生額為零。因此，公司不存在需要揭示對外擔保存在的風險，也

不會因被擔保方債務違約而承擔擔保責任。

  （二）獨立意見

  我們認為：報告期內，公司不存在控股股東及其他關聯方違規占用公司資

金的情況，也不存在以前年度發生并延續到報告期內的控股股東及其他關聯方

違規占用資金情況。同時，公司能夠嚴格遵守相關法律法規及監管部門對對外

擔保事項的要求，嚴格控制對外擔保風險，不存在違法違規的情形，累計和當

期對外擔保的發生額為0。公司不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東

利益的情形。

  因此，我們對上述事項發表同意的獨立意見。

  二、關于募集資金2023年半年度存放與使用情況的專項報告的獨立意見

  經核查，我們認為公司董事會編制的《關于募集資金2023年半年度存放與

使用情況的專項報告》如實反映了公司2023年半年度募集資金存放與使用情

況。募集資金存放與使用符合相關法律、法規和《公司章程》、《募集資金使

用管理辦法》等公司制度的規定。公司在募集資金存放與使用過程中的相關決

策程序合法、有效，不存在募集資金存放與使用違規的情形。公司已披露的募

集資金使用的相關信息及時、真實、準確和完整，公司認真履行了相關程序及

信息披露義務。

  因此，我們對審議的《關于公司<募集資金2023年半年度存放與使用情況

的專項報告>的議案》發表了同意的獨立意見。

  三、關于公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的獨立意見

  公司（包含募投項目實施公司即公司全資子公司蘇州吳中恒久光電子科技

有限公司）循環滾動使用最高不超過人民幣 3,000 萬元的閑置募集資金購買安全

性高、流動性好理財產品，不會影響募集資金投資項目建設和募集資金使用，不

會對公司業務造成不利影響，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全

體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，我們對公司使用部分閑置募集資金

購買理財產品事項發表了同意的獨立意見。

  四、關于補充審議對外提供財務資助的獨立意見

  本次補充審議對外提供財務資助事項程序符合《深圳證券交易所股票上市

規則》等相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的要求，本次補充審議對外

提供財務資助的議案具有合理性和必要性，我們同意本次補充審議對外提供財

務資助事項。針對上述對外提供財務資助事項發生時，公司未能及時識別和做出

準確判并提交董事會審議，全體獨立董事提醒公司及相關部門予以高度關注，加

強公司內部管理，提高公司規范運作的水平，防范杜絕類似情況再次發生。（以

下無下文）

（本頁無正文，為《蘇州恒久光電科技股份有限公司獨立董事關于公司第五屆

董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》之簽署頁

獨立董事簽字：

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      方世南              潘曉珍                  林開濤

                               蘇州恒久光電科技股份有限公司

                                     二〇二三年八月二十四日

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