科新發展: 山西科新發展股份有限公司獨立董事關于公司第九屆董事會第十一次會議審議相關事項的獨立意見

         山西科新發展股份有限公司

【資料圖】

  獨立董事關于公司第九屆董事會第十一次會議審議

            相關事項的獨立意見

  根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公

司自律監管指引第 1 號——規范運作》

                  （以下簡稱“

                       《規范運作》

                            ”）和

《公司章程》等相關法律法規的規定，作為山西科新發展股份有限公

司（以下簡稱“公司”）獨立董事，我們已事先收悉公司提供的擬于

資料，經認真審閱并與公司相關人員進行溝通，基于獨立客觀的立場，

本著審慎負責的態度，現對公司變更經營范圍并修訂《公司章程》部

分條款的事項發表如下獨立意見：

  公司本次變更經營范圍是根據工商相關政策變化進行的，本次對

《公司章程》部分條款的修訂是根據《上市公司獨立董事管理辦法》

《規范運作》等相關規定及公司實際情況進行的，符合公司整體利益，

不存在損害公司和中小股東利益的情形。我們一致同意本次經營范圍

的變更及《公司章程》部分條款的修訂，并同意將該事項提交股東大

會進行審議。

獨立董事：

           張   娟     鄒志強       李   新

                       二零二三年八月二十五日

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