百川暢銀: 獨立董事關于公司第三屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見

         河南百川暢銀環保能源股份有限公司

     獨立董事關于公司第三屆董事會第十五次會議

(相關資料圖)

              相關事項的獨立意見

  根據《上市公司獨立董事規則》及河南百川暢銀環保能源股份有限公司

（以下簡稱“公司”）《獨立董事工作制度》等相關法律法規、規章制度的有

關規定，我們作為公司的獨立董事，對公司 2023 年 8 月 27 日召開的第三屆董

事會第十五次會議審議的相關事項發表獨立意見如下：

  經審議，我們認為：本次簽署項目合作協議暨對外投資是基于公司大力

發展新能源業務的戰略要求，符合公司的總體發展戰略，有助于把握異質結

電池高速發展的市場機遇，有利于公司的長遠發展。同時，本次投資是在

公司現有新能源業務的基礎上的延伸，與公司現有業務具有協同效應。本

次對外投資事項的表決程序合法有效，符合相關法律法規的規定，符合公司

整體利益，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。

  綜上，我們一致同意《關于簽署高效異質結電池項目合作協議暨對外投

資的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  經核查，我們認為：公司本次變更部分項目募集資金用途并永久補充流

動資金事項，是綜合考慮公司長遠發展戰略規劃作出的合理調整，有利于提

高募集資金使用效率、降低財務費用，符合公司全體股東的利益。本次變更

募集資金用途并永久補充流動資金的決策程序符合《上市公司監管指引第 2 號

——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司

自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關規定。因此，我們

一致同意《關于變更部分項目募集資金用途并永久補充流動資金的議案》，

并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  我們認為安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審

計服務的經驗和能力。公司聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為本

公司審計機構以來，其工作勤勉盡責，堅持公允、客觀的態度進行獨立審計。

因此，我們同意續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度

審計機構，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  （本頁以下無正文）

（本頁無正文，為《河南百川暢銀環保能源股份有限公司獨立董事關于公司第

三屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》簽字頁）

獨立董事：

____________   ______________   ______________

  朱友干              謝瀚鵬               胡濤

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