通潤裝備: 獨(dú)立董事關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見

     江蘇通潤裝備科技股份有限公司獨(dú)立董事

   關(guān)于第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下

(資料圖片)

簡稱“《上市規(guī)則》”）、《江蘇通潤裝備科技股份有限公司章程》（以下簡稱

“《公司章程》”）及《江蘇通潤裝備科技股份有限公司獨(dú)立董事制度工作細(xì)則》

等相關(guān)規(guī)定，我們作為江蘇通潤裝備科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)

立董事，在認(rèn)真審閱相關(guān)議案并了解情況的基礎(chǔ)上，依據(jù)客觀公正的原則，基于

獨(dú)立判斷的立場，對(duì)對(duì)第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  一、關(guān)于關(guān)聯(lián)方資金占用的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市

公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》和本公司《獨(dú)立董事制度工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定

和要求，我們作為公司的獨(dú)立董事，對(duì)公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況

進(jìn)行了認(rèn)真的核查，相關(guān)說明及獨(dú)立意見如下：

  截止報(bào)告期末，公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的資金往來均為正常經(jīng)營

性資金往來，不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金的情況。

  二、關(guān)于公司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》

和本公司《獨(dú)立董事制度工作細(xì)則》，我們作為公司的獨(dú)立董事對(duì)公司的擔(dān)保

情況發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  （1）截至2023年6月30日，公司及其子公司對(duì)外擔(dān)保的余額合計(jì)人民幣

司對(duì)子公司提供的擔(dān)保，不存在為合并報(bào)表范圍外的單位提供擔(dān)保。公司及其

子公司無逾期對(duì)外擔(dān)保情形。

  （2）公司嚴(yán)格遵守《公司章程》及《對(duì)外擔(dān)保決策制度》等內(nèi)控制度的規(guī)

定，公司所提供的對(duì)外擔(dān)保，均基于公司發(fā)展的合理需求所產(chǎn)生，已嚴(yán)格按照

相關(guān)規(guī)則規(guī)定履行了審議程序和信息披露義務(wù)，對(duì)外擔(dān)保的決策程序合法有

效，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。

  三、關(guān)于《關(guān)于正泰集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 2023 年半年度風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》

的獨(dú)立意見

  經(jīng)審核，正泰集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司具有合法有效的金融許可證、企業(yè)法人營業(yè)

執(zhí)照，自開業(yè)以來嚴(yán)格按照國家金融監(jiān)督管理總局規(guī)定規(guī)范經(jīng)營，建立了較為完

善的內(nèi)部控制體系，可以較好的控制風(fēng)險(xiǎn)。公司與財(cái)務(wù)公司的關(guān)聯(lián)交易是基于公

司正常經(jīng)營活動(dòng)和發(fā)展需要，遵循公平、自愿、誠信的原則展開，不存在影響公

司資金獨(dú)立性、安全性的情形，不存在被關(guān)聯(lián)方占用的情形，不存在損害公司及

全體股東尤其是中小股東利益的情形。財(cái)務(wù)公司各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)均符合監(jiān)管要求，

未發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理及會(huì)計(jì)報(bào)表的編制存在重大缺陷，公司在財(cái)務(wù)公司的存款安全性

和流動(dòng)性良好，未發(fā)現(xiàn)因現(xiàn)金頭寸不足而延遲付款的情況。本公司與正泰財(cái)務(wù)公

司之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)存貸款等金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。因此，我們同意該議案。

  四、關(guān)于出租場地暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

  本次關(guān)聯(lián)交易根據(jù)平等自愿、公平合理、互利互惠的原則，以歷年租賃價(jià)

格為參考，依據(jù)雙方協(xié)商確定，符合公允原則、符合公司實(shí)際發(fā)展需要。議案

審議時(shí)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，符合《公司章程》、《上市規(guī)則》和其他有關(guān)規(guī)

定的要求，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意公司向常熟市通

用電器廠有限公司、常熟市通潤開關(guān)廠有限公司出租相關(guān)房產(chǎn)。

 （以下無正文）

                       江蘇通潤裝備科技股份有限公司

                   獨(dú)立董事：沈福鑫、鐘剛、黃惠琴

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