天天日?qǐng)?bào)丨絕味食品: 絕味食品第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

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證券代碼：603517    證券簡(jiǎn)稱：絕味食品        公告編號(hào)：2022-068              絕味食品股份有限公司         第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況  絕味食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于 2022年 9 月 19 日以書(shū)面、電話和電子郵件方式通知全體監(jiān)事，并于 2022 年 9 月 23日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由張高飛先生主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到 3 人。公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的通知、召開(kāi)及審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況  （一）審議通過(guò)《關(guān)于 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及摘要的議案》  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本激勵(lì)計(jì)劃的制定及其內(nèi)容符合《公司法》                              《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施能夠有效增強(qiáng)激勵(lì)對(duì)象的工作責(zé)任感、使命感，不存在損害公司及全體股東利益的情形。  具體內(nèi)容見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》《2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要》。  表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。  本議案尚需提交公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。  （二）審議通過(guò)《關(guān)于 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法的議案》  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：為確保本激勵(lì)計(jì)劃的有序?qū)嵤局贫ㄏ鄳?yīng)的考核辦法，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、                   《2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，符合公司的實(shí)際情況，具有全面性、綜合性和可操作性，能夠?qū)?lì)對(duì)象起到良好的激勵(lì)與約束效果，不存在損害公司及全體股東利益的情形。  具體內(nèi)容見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法》。  表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。  本議案尚需提交公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。  （三）審議通過(guò)《關(guān)于 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象符合《公司法》《證券法》《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍。綜上，激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。  具體內(nèi)容見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》。  表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。  （四）審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司購(gòu)買股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》  具體內(nèi)容見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《絕味食品關(guān)于全資子公司購(gòu)買股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。  表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。  特此公告。                              絕味食品股份有限公司                                    監(jiān)   事   會(huì)

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