當前速訊：美利云: 關于增加日常關聯交易預計的公告

證券代碼:000815      證券簡稱：美利云         公告編號：2022-041

         中冶美利云產業投資股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，

(相關資料圖)

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、關聯交易基本情況

  （一）關聯交易概述

  公司分別于 2022 年 4 月 26 日、5 月 20 日召開第八屆董事會第二

十三次會議和 2021 年度股東大會,審議通過了《關于公司 2022 年度

日常關聯交易預計的議案》，對公司關聯方中國紙業投資有限公司（以

下簡稱“中國紙業”）和中紙宏泰生態建設有限公司（以下簡稱“中

紙宏泰”）發生的關聯交易事項進行了預計。

  根據公司 2022 年 1-6 月與關聯方之間日常關聯交易的實際執行

情況，結合公司生產經營需要，為充分發揮資源協同作用，公司擬增

加與關聯方中國紙業、湖南茂源林業有限責任公司（以下簡稱“茂源

林業”）、中紙宏泰關聯交易的額度。其中：向中國紙業增加采購原

材料金額不超過 2,000 萬元、向茂源林業新增原材料采購額度不超過

  具體情況見下表：

 關聯方    關聯交易內容    關聯交易       2022 年度預計日常關聯交易金額（萬元）

                 定價方式   年初預計金                        新增后全年預計金

                                      新增預計金額

                          額                             額

中國紙業投資           市場       不超過         不超過 2000 萬

         采購原材料                                       不超過 17,000 萬元

 有限公司            定價     15,000 萬元        元

湖南茂源林業           市場                   不超過 12,000 萬

         采購原材料                 0                     不超過 12,000 萬元

有限責任公司           定價                      元

中紙宏泰生態   接受關聯方   市場         不超過 300   不超過 1900 萬

                                                     不超過 2200 萬元

建設有限公司   提供的勞務   定價          萬元          元

  公司于 2022 年 9 月 30 日召開的第八屆董事會第二十六次會議

審議通過了《關于增加日常關聯交易預計的議案》，關聯董事吳登峰

先生進行了回避表決，非關聯董事以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權

審議通過了該項議案。

  二、關聯人介紹和關聯關系

  (一)中國紙業投資有限公司

  法定代表人：黃欣

  注冊資本：503,300 萬元

  住所：北京市西城區南禮士路二條 2 號院 1 號樓 1501

  經營范圍：林漿紙生產、開發及利用；重要工業品生產資料的投

資開發；金屬材料、建筑材料、木材、水泥、化輕原料（危險化學品

除外）及其制品、服裝、紙張、橡膠、輪胎、機電產品、電線、電纜、

汽車、苜蓿草、飼料、飼料添加劑的銷售；進出口貿易；與物資開發

有關的技術咨詢、技術服務；煤炭、焦炭批發、零售；市場營銷策劃；

銷售食品。

  資產總額 344 億元，凈資產 144 億元，主營業務收入 107 億元，

凈利潤 2.94 億元。

股集團有限公司(以下簡稱“中國誠通”)的全資子公司，符合《深圳

證券交易所上市規則》6.3.3 條規定的情形，為公司的關聯法人。

風險。

  截至 2022 年 8 月 31 日，公司與中國紙業累計已發生關聯交易金

額為 7,307 萬元。

（二) 湖南茂源林業有限責任公司

  法定代表人：吳登峰

  注冊資本：47,148 萬元

  住所：中國（湖南）自由貿易試驗區岳陽片區長江大道西新港多

式聯運物流園 006 號

  經營范圍：林木種子生產經營；建設工程施工；動物無害化處理

（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體

經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：森林經營

和管護；林業產品銷售；土地整治服務；技術服務、技術開發、技術

咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；城市綠化管理；園林綠化工

程施工；林業有害生物防治服務；土石方工程施工；樹木種植經營；

肥料銷售；農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務；

建筑材料銷售；機械設備銷售；道路貨物運輸站經營；勞務服務（不

含勞務派遣）；農業專業及輔助性活動；環保咨詢服務；森林固碳服

務；規劃設計管理；智能農業管理；中草藥種植；地產中草藥(不含

中藥飲片）購銷；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；紙漿銷售；

水生植物種植；草種植；畜牧漁業飼料銷售；貨物進出口；再生資源

回收（除生產性廢舊金屬）；再生資源銷售（除依法須經批準的項目

外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

    總資產為 40.85 億元,凈資產為 10.32 億元,主營業務收入為 3.86

億元，凈利潤為 0.15 億元。

下簡稱“岳陽林紙”）全資子公司，岳陽林紙與公司屬同一實際控制

人，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3 條規定的情形，為

公司的關聯法人。

風險。

    截至 2022 年 8 月 31 日，公司與茂源林業未發生關聯交易。

    （三）中紙宏泰生態建設有限公司

    法定代表人：李智

    注冊資本：5,000 萬元

    住所：岳陽市湖南城陵磯新港區海關路岳紙集團生活區恒泰小區

旁

  經營范圍：建筑勞務分包；建筑工程施工總承包貳級、防水防腐

保溫工程專業承包貳級、建筑裝修裝飾工程專業承包貳級、建筑機電

安裝工程專業承包貳級（憑資質證經營）；市政公用工程施工總承包

叁級、機電工程施工總承包叁級、鋼結構工程專業承包叁級、環保工

程專業承包叁級（有效期至 2021 年 12 月 31 日）；憑資質證書從事

建筑工程設計、裝修設計及相關咨詢業務；政策允許的金屬材料、建

筑材料、五金、家電、化工產品（不含危險化學品）、紙制品批零兼

營；紙機設備安裝。

  資產總額為 1.51 億元，凈資產為 0.62 億元，主營業務收入為

紙與公司屬同一實際控制人，中紙宏泰符合《深圳證券交易所股票上

市規則》6.3.3 條規定的情形，為公司的關聯法人。

風險。

  截至 2022 年 8 月 31 日，公司與中紙宏泰累計已發生關聯交易金

額為 211 萬元。

  三、關聯交易主要內容

市場化原則，按國家統一規定或市場價格結算，遵循公平合理的定

價原則，交易定價客觀公允，交易條件及安排公平合理，體現了公

開、公平、公正的原則，并以合同的形式明確進行約定。

付款安排和結算方式參照行業公認標準或合同約定執行，并依據相關

法律法規的要求與關聯方簽署具體的協議。

  四、關聯交易目的和對上市公司的影響

  上述關聯交易是基于公司正常的業務往來及經營需要。雙方的交

易可以利用各自具有的資源優勢，充分發揮協同優勢，降低生產經營

成本，實現優勢互補和資源的合理配置。交易價格參照同類產品或業

務的市場價格，由雙方協商并以合同的形式約定，價格公允，不存在

損害上市公司及中小股東利益的情形。上述關聯交易均嚴格按照規定

履行了審批決策程序，不但能夠確保公司生產經營活動的正常開展，

而且能夠降低相關費用，并有效防范風險。上述關聯交易不會影響公

司的獨立性，且公司不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

  五、獨立董事意見

  公司獨立董事對公司第八屆董事會第二十六次會議審議的《關

于增加日常關聯交易預計的議案》進行了認真的事前核查，經審閱

相關資料，現發表獨立意見如下：

審議的《關于增加日常關聯交易預計的議案》在提交董事會審議

前，已經我們事前認可。

行的，交易價格按市場價格確定，沒有違反公開、公平、公正的原

則，不存在損害公司和中小股東利益的行為。本次增加的關聯交易

預計金額符合公司的實際經營情況和業務發展需求。

聯交易議案的會議程序上符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，

在關聯交易定價方面公平合理，沒有損害上市公司及中小股東的利益。

  六、備查文件

             中冶美利云產業投資股份有限公司董事會

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標簽： 關聯交易