天天快播：電投產(chǎn)融: 中信建投證券股份有限公司關(guān)于國(guó)家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司調(diào)整、新增2022年度部分日常關(guān)聯(lián)交易的核查意見

             中信建投證券股份有限公司關(guān)于

(資料圖片)

          國(guó)家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司

     調(diào)整、新增 2022 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易的核查意見

     中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投”、“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)”）作

為國(guó)家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“電投產(chǎn)融”、

                            “上市公司”或

“公司”）2021 年度重大資產(chǎn)重組之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)及持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)，根據(jù)《上市

公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、

             《上市公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)管理辦法》、

                                 《深

             《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—

圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

            《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)——

—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、

交易與關(guān)聯(lián)交易》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，在持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，對(duì)上

市公司調(diào)整、新增 2022 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體情況如

下：

     一、關(guān)聯(lián)交易概述

     （一）預(yù)計(jì)調(diào)整及新增關(guān)聯(lián)交易情況

于 2022 年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。根據(jù)公司與關(guān)聯(lián)方之間日常關(guān)聯(lián)交易已

發(fā)生情況，結(jié)合公司下一步生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，為充分發(fā)揮資源協(xié)同作用，公司擬調(diào)

整 2022 年與國(guó)家電投集團(tuán)河北電力燃料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“河北燃料”）、國(guó)

家電力投資集團(tuán)有限公司物資裝備分公司（以下簡(jiǎn)稱“物裝公司”）、電能易購(gòu)（北

京）科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“電能易購(gòu)”）等關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易額度，其

中：增加向河北燃料采購(gòu)燃料 5,000 萬(wàn)元；減少向物裝公司物資采購(gòu) 1,654 萬(wàn)元；

減少向物裝公司采購(gòu)設(shè)備 35,477 萬(wàn)元， 同時(shí)增加向電能易購(gòu) 設(shè)備采購(gòu)預(yù)算

                                          單位：萬(wàn)元，不含稅

                                         調(diào)整后

      關(guān)聯(lián)交易          關(guān)聯(lián)交易    原 2022 年度           調(diào)整

序號(hào)            關(guān)聯(lián)人                       2022 年度

       類別            內(nèi)容      預(yù)計(jì)金額               內(nèi)容

                                         計(jì)金額

                                                   調(diào)整后

      關(guān)聯(lián)交易             關(guān)聯(lián)交易          原 2022 年度                調(diào)整

序號(hào)              關(guān)聯(lián)人                               2022 年度

       類別               內(nèi)容            預(yù)計(jì)金額                    內(nèi)容

                                                   計(jì)金額

      向關(guān)聯(lián)人采                                                   調(diào)增

       購(gòu)燃料                                                    5,000

      向關(guān)聯(lián)人采                                                   調(diào)減

      購(gòu)原材料                                                    1,654

                       接受關(guān)聯(lián)方

                       對(duì)公司基建                                   調(diào)減

      向關(guān)聯(lián)人采            項(xiàng)目總包配                                  35,477

       購(gòu)設(shè)備                   送

                       向關(guān)聯(lián)方采                                   新增

                        購(gòu)設(shè)備                                   33,600

     （二）董事會(huì)表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況

     公司 2022 年 10 月 21 日召開第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于

調(diào)整、新增 2022 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。根據(jù)公司《章程》的規(guī)定，公

司 9 名董事中韓志偉先生、姚敏先生、高長(zhǎng)革先生、趙洪忠先生屬關(guān)聯(lián)董事，需

回避表決。經(jīng)審議，5 名非關(guān)聯(lián)董事一致同意該項(xiàng)議案。

     （三）上述關(guān)聯(lián)交易不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重

大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

     二、關(guān)聯(lián)方基本情況

     （一）國(guó)家電投集團(tuán)河北電力燃料有限公司

     公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

     辦公場(chǎng)所：石家莊裕華區(qū)槐中路 289-1 號(hào)

     成立日期：1999 年 12 月 30 日

     注冊(cè)資本：5,000 萬(wàn)元

     社會(huì)統(tǒng)一信用代碼：911301007216294072

     主要股東：國(guó)家電投集團(tuán)河北電力有限公司

     實(shí)際控制人：國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)家電投”）

     經(jīng)營(yíng)范圍：礦產(chǎn)品、自動(dòng)化辦公用品及耗材、五金交電、建筑材料、有機(jī)

肥、化肥、機(jī)電產(chǎn)品、保溫材料、水處理劑、一般勞保用品的銷售，商品信息技

術(shù)咨詢服務(wù)，貨運(yùn)代理服務(wù)。

凈資產(chǎn) 0.21 億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20.53 億元，凈利潤(rùn) 0.06 億元。(數(shù)據(jù)未經(jīng)審

計(jì))

司的全資子公司，與公司同受國(guó)家電投實(shí)際控制，根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》

其他組織）：

     （二）由前項(xiàng)所述法人（或者其他組織）直接或者間接控制的除上市

公司及其控股子公司以外的法人（或者其他組織）”的規(guī)定，河北燃料為公司的

關(guān)聯(lián)方。

料不是失信被執(zhí)行人。

     （二）國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司物資裝備分公司

     公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司分公司(國(guó)有獨(dú)資)

     辦公場(chǎng)所：北京市海淀區(qū)海淀南路 32 號(hào) 1 層?xùn)|廳

     成立日期：2010 年 08 月 13 日

     社會(huì)統(tǒng)一信用代碼：91110108560369957H

     主要股東：國(guó)家電投

     實(shí)際控制人：國(guó)家電投

     經(jīng)營(yíng)范圍：銷售電能設(shè)備；電力及相關(guān)技術(shù)的開發(fā)、技術(shù)咨詢；在隸屬企

業(yè)授權(quán)范圍內(nèi)從事建筑活動(dòng)；招投標(biāo)代理；物業(yè)管理；技術(shù)進(jìn)出口、貨物進(jìn)出口、

代理進(jìn)出口。

審計(jì))

上市規(guī)則》6.3.3 的有關(guān)規(guī)定，物裝公司為公司的關(guān)聯(lián)方。

司不是失信被執(zhí)行人。

    （三）電能易購(gòu)（北京）科技有限公司

    公司性質(zhì)：法人獨(dú)資

    辦公場(chǎng)所：北京市大興區(qū)禮賢鎮(zhèn)乾平路 1 號(hào)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)大興機(jī)場(chǎng)片區(qū) A 號(hào)

樓 0398 號(hào)

    成立日期：2020-11-05

    社會(huì)統(tǒng)一信用代碼：91110115MA01X1190P

    主要股東：中國(guó)電能成套設(shè)備有限公司

    實(shí)際控制人：國(guó)家電投

    經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)推廣、服務(wù)、開發(fā)、咨詢；供應(yīng)鏈管理；機(jī)械設(shè)備租賃；

專業(yè)承包；維修機(jī)械設(shè)備；維修家電；維修計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備；銷售電氣設(shè)備、

機(jī)械設(shè)備、汽車、儀器儀表、五金產(chǎn)品、電動(dòng)自行車、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)

品及一類易制毒化學(xué)品）、潤(rùn)滑油、消防設(shè)備、汽車零配件、建筑材料、金屬材

料、裝飾材料、橡膠制品、塑料制品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、照相器材、攝

影器材、通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品、辦公用品、家用電器、鐘表、眼鏡、體育用品、

針紡織品、化妝品、玩具、服裝、鞋帽、日用品、花卉；貨物進(jìn)出口；代理進(jìn)出

口；技術(shù)進(jìn)出口；承辦展覽展示活動(dòng)；票務(wù)代理；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告。

銷售食品；經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)；出版物零售。

交所《股票上市規(guī)則》6.3.3 的有關(guān)規(guī)定，電能易購(gòu)為公司的關(guān)聯(lián)方。

購(gòu)不是失信被執(zhí)行人。

   三、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)情況

家統(tǒng)一規(guī)定或市場(chǎng)價(jià)格結(jié)算，遵循公平合理的定價(jià)原則，交易定價(jià)客觀公允，交

易條件及安排公平合理，體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，并以合同的形式明確

進(jìn)行約定。

參照行業(yè)公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)或合同約定執(zhí)行，并依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求與關(guān)聯(lián)方簽署具

體的協(xié)議。

   四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

   上述關(guān)聯(lián)交易是基于公司正常的業(yè)務(wù)往來(lái)及經(jīng)營(yíng)需要。雙方的交易可以利

用各自具有的資源優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢(shì)，降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)

和資源的合理配置。交易價(jià)格參照同類產(chǎn)品或業(yè)務(wù)的市場(chǎng)價(jià)格，由雙方協(xié)商并以

合同的形式約定，價(jià)格公允，不存在損害上市公司及中小股東利益的情形。上述

關(guān)聯(lián)交易均嚴(yán)格按照規(guī)定履行了審批決策程序，不但能夠確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

的正常開展，而且能夠降低相關(guān)費(fèi)用，并有效防范風(fēng)險(xiǎn)。上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響

公司的獨(dú)立性，且公司不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

   五、累計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額

   截至 2022 年 9 月末，公司向河北燃料采購(gòu)金額為 8.2 億元，與物裝公司交

易金額 0.4 億元，與電能易購(gòu)關(guān)聯(lián)交易金額 3.32 億元。

     六、獨(dú)立董事事前認(rèn)可與意見

     公司獨(dú)立董事事前對(duì)該事項(xiàng)表示認(rèn)可，并對(duì)此發(fā)表意見認(rèn)為：經(jīng)過(guò)我們對(duì)

該議案的事前核實(shí)，公司調(diào)整、新增 2022 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易是基于公司實(shí)

際經(jīng)營(yíng)需要，為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，不存在損害公司及其他股東特別是

中小股東利益情形。我們同意本議案。

     獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易表示同意，并發(fā)表獨(dú)立意見：經(jīng)審閱《關(guān)于調(diào)整、

新增 2022 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，我們一致認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易是按照

“公平自愿，互惠互利”的原則進(jìn)行的，交易價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格確定，沒有違反公

開、公平、公正的原則，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，不存在損害公司和中小股東利

益的行為。本次增加的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和業(yè)務(wù)發(fā)展需

求。表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，符合法定程序。我們

同意本次關(guān)聯(lián)交易額度調(diào)整。

     七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見

會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的法律程序，

符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

                 《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、上市公司《公司章程》等有關(guān)審議程序和

審批權(quán)限的規(guī)定；

不存在損害公司及中小股東利益的情形。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異

議。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于國(guó)家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份

有限公司調(diào)整、新增 2022 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易的核查意見》之簽章頁(yè)）

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人：

                  趙啟        黃多

                         中信建投證券股份有限公司

                                 年   月   日

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標(biāo)簽： 股份有限公司 關(guān)聯(lián)交易 中信建投證券