有研粉材: 關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

證券代碼：688456      證券簡稱：有研粉材              公告編號：2022-35

           有研粉末新材料股份有限公司

(資料圖片)

      關(guān)于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2022年11月14日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2022 年 11 月 14 日   14 點 00 分

  召開地點：北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雁棲路 3 號 1 幢公司會議室

（五） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡投票起止時間：自 2022 年 11 月 14 日

               至 2022 年 11 月 14 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、    會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                        投票股東類型

序號                議案名稱

                                         A 股股東

非累積投票議案

     上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第四次會議審議通過，內(nèi)容詳見公司于同日

在上海證券交易所（www.sse.com.cn）、《中國證券報》《上海證券報》《證券

時報》《證券日報》披露的相關(guān)公告。

     公司將在 2022 年第三次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載

《2022 年第三次臨時股東大會會議資料》。

  應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱     股權(quán)登記日

      A股       688456   有研粉材      2022/11/8

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

（一）登記時間：

  上述時間段以后將不再辦理出席現(xiàn)場會議的股東登記。

（二）登記方式：

  擬出席本次會議的股東或股東代理人應持有書面回執(zhí)及有關(guān)文件在上述時

間、地點現(xiàn)場辦理。異地股東可以通過信函、傳真或電子郵件方式辦理登記，均

須在登記時間 2022 年 11 月 10 日下午 17:00 前送達，以抵達公司的時間為準，

信函上請注明“有研粉材 2022 年第三次臨時股東大會”并留有有效聯(lián)系方式。

股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

復印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人身份證明書原

件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人身份證明書原件、授權(quán)委托書

（法定代表人/執(zhí)行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等

持股證明；

賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身

份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構(gòu)的，還應持本單位營

業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

注：所有原件均需一份復印件，如通過傳真方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人

及聯(lián)系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

（三）登記地點及授權(quán)委托書送達地點：

  地址：北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雁棲路 3 號 1 幢有研粉材

  公司郵政編碼：101407

  公司電話：010-61666627

  公司郵箱：yyfm@gripm.com

  聯(lián)系人：王小姐

六、   其他事項

（一）本次股東大會會期半天，出席會議的股東請自行安排食宿、交通費用。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東

賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

 特此公告。

                        有研粉末新材料股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

有研粉末新材料股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 14 日召

開的貴公司 2022 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱            同意   反對    棄權(quán)

      議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：     年 月 日

備注：

    委托人應在委托書中“同意”、

                 “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 臨時股東大會 有研粉材