【天天新要聞】昱能科技: 昱能科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

證券代碼：688348      證券簡(jiǎn)稱：昱能科技          公告編號(hào)：2022-031

(資料圖)

              昱能科技股份有限公司

        第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  昱能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議（以

下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）通知于 2022 年 10 月 21 日以通訊方式發(fā)出，會(huì)議于 2022 年

敏先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)以及參

與表決董事人數(shù)符合《公司法》《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律、

法規(guī)的規(guī)定。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《昱能科技股份有限公司 2022 年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的相關(guān)規(guī)定和公司股東大會(huì)的授權(quán)，董事

會(huì)認(rèn)為公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意確定以

次授予 71.1675 萬(wàn)股限制性股票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)

書。

  表決結(jié)果：同意票 4 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票，關(guān)聯(lián)董事凌志敏、羅宇

浩、邱志華已回避表決。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）

披露的《昱能科技股份有限公司關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告》

                                 （公

告編號(hào)：2022-030）。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于<2022 年第三季度報(bào)告>的議案》

  經(jīng)審議，公司董事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年第三季度報(bào)告的編制符合相關(guān)法律

法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2022 年

第三季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）

披露的公司《2022 年第三季度報(bào)告》。

  特此公告。

                            昱能科技股份有限公司董事會(huì)

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