藥康生物: 關于獨立董事公開征集委托投票權的公告

證券代碼：688046           證券簡稱：藥康生物    公告編號：2022-031

         江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤 導性陳

(資料圖片僅供參考)

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ?   征集投票權的起止時間：2022年11月14日至2022年11月15 日 （ 上 午

   ?   征集人對所有表決事項的表決意見：同意

   ?   征集人未持有公司股票

   根據中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）頒布的 《上市

公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關規(guī)定， 并按照

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）其他獨立董 事的委

托，獨立董事余波先生作為征集人，就公司擬于 2022 年 11 月 18 日召開的 2022

年第二次臨時股東大會審議的股權激勵相關議案向公司全體股東征集投票權。

     一、征集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由

   （一）征集人的基本情況

下：

   男，1970 年出生，中國國籍，無境外居留權，南京大學管理學專業(yè)博士。

余波先生于 2012 年 1 月至 2017 年 10 月任南京紫金科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司

副總經理；2017 年 11 月至 2020 年 10 月任南京金光紫金創(chuàng)業(yè)投資管理有限

公司總經理；2021 年 5 月至今擔任南京東南投資基金管理有限公司總經濟師；

濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。

其作為公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關 聯(lián)人以

及與本次征集事項之間不存在任何利害關系。

  （二）征集人對表決事項的表決意見及理由

  征集人作為公司獨立董事，出席了公司于 2022 年 10 月 27 日召開的第一屆

董事會第十五次會議，并且對與公司實施 2022 年限制性股票激勵計劃（以下簡

稱“本次限制性股票激勵計劃”）相關的《關于公司<2022 年限制性股 票激勵

計劃（草案）>及其摘要的議案》《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃實施

考核管理辦法>的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2022 年限制

性股票激勵計劃相關事宜的議案》等三項議案均投了同意票，并發(fā)表了 同意公

司實施本次限制性股票激勵計劃的獨立意見。

  征集人認為公司本次限制性股票激勵計劃有利于促進公司的持續(xù)發(fā) 展，形

成對公司高層管理人員、中層管理人員及核心研發(fā)技術人員的長效激勵 機制，

不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司本次限制 性股票

激勵計劃的激勵對象均符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的成為激勵 對象的

條件。

  二、本次股東大會的基本情況

  （一）會議召開時間：

     公司本次股東大會采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系 統(tǒng)投票

平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11 :30，

     （二）現場會議召開地點

     江蘇省南京市江北新區(qū)學府路 12 號

     （三）需征集委托投票權的議案

                                                投票股東類型

序號                    議案名稱

                                                 A 股股東

                       非累積投票議案

        《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>

        及其摘要的議案》

        《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃實施考核

        管理辦法>的議案》

        《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2022 年限

        制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

     本次股東大會召開的具體情況，詳見公司于 2022 年 10 月 31 日在上海證券

交易所網站(www.sse.com.cn）披露的《關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的

通知》（公告編號：2022-032）。

     三、征集方案

     征集人依據我國現行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程 》規(guī)定

制定了本次征集投票權方案，其具體內容如下：

     （一）征集對象

     截至 2022 年 11 月 10 日下午交易結束時，在中國證券登記結算有限責任公

司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東。

     （二）征集時間

   （三）征集方式

   采用公開方式在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體上發(fā)

布公告進行投票權征集行動。

   （四）征集程序

寫《獨立董事公開征集委托投票權授權委托書》（以下簡稱“授權委托書 ”）。

委托書及其他相關文件；本次征集投票權由公司董事會辦公室簽收授權 委托書

及其他相關文件：

   （1）委托投票股東為法人股東的，其應提交法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件、法

定代表人身份證明復印件、授權委托書原件、股東賬戶卡復印件；法人 股東按

本條規(guī)定提供的所有文件應由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

   （2）委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委托

書原件、股東賬戶卡復印件；

   （3）授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公

證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位 法人代

表簽署的授權委托書不需要公證。

權委托書及相關文件采取專人送達、掛號信函或特快專遞方式并按本報 告書指

定地址送達；采取掛號信函或特快專遞方式的，收到時間以公司董事會 辦公室

收到時間為準。

   委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人如下：

  地址：江蘇省南京市江北新區(qū)學府路 12 號

  收件人：曾令武

  郵政編碼：210000

  聯(lián)系電話：025-58265927

  傳真：025-58265927

  請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話 和聯(lián)系

人，并在顯著位置標明“獨立董事公開征集委托投票權授權委托書”字樣

  （五）委托投票股東提交文件送達后，經律師事務所見證律師審核 ，全部

滿足下述條件的授權委托將被確認為有效：

提交相關文件完整、有效；

事項投票權重復授權委托征集人且其授權內容不相同的，以股東最后一 次簽署

的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委托書為 有效，

無法判斷收到時間先后順序的，由征集人以詢問方式要求授權委托人進行 確認，

通過該種方式仍無法確認授權內容的，該項授權委托無效；

人出席會議，但對征集事項無投票權。

  （六）經確認有效的授權委托出現下列情形，征集人可以按照以下 辦法處

理：

之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征 集人的

授權委托自動失效；

且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委 托的，

則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；若在現場會議登記時 間截止

之前未以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則對征集人的委托 為唯一

有效的授權委托；

意”、“反對”、“棄權”中選擇一項并打“√”，選擇一項以上或未選 擇的，

則征集人將認定其授權委托無效。

  （七）由于征集投票權的特殊性，對授權委托書實施審核時，僅對 股東根

據本公告提交的授權委托書進行形式審核，不對授權委托書及相關文件 上的簽

字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或 股東授

權委托代理人發(fā)出進行實質審核。符合本公告規(guī)定形式要件的授權委托 書和相

關證明文件均被確認為有效。

 特此公告。

                               征集人：余波

附件：獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

附件：

          江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司

        獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

     本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人

為本次征集投票權制作并公告的《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司 關于獨

立董事公開征集委托投票權的公告》《江蘇集萃藥康生物科技股份有限 公司關

于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集投票

權等相關情況已充分了解。

     本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托江蘇集萃藥康生物科技股份有限

公司獨立董事余波作為本人/本公司的代理人出席江蘇集萃藥康生物科技股份有

限公司 2022 年第二次臨時股東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事

項行使表決權。本人/本公司對本次征集投票權事項的投票意見：

序號           非累積投票議案名稱          同意   反對   棄權

      《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃（草

      案）>及其摘要的議案》

      《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃實施

      考核管理辦法>的議案》

      《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2022

      年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

     （委托人應當就每一議案表示授權意見，具體授權以對應格內“√” 為準，

選擇同意、反對或棄權并在相應表格內打勾，對于同一議案，三者中只 能選其

一，選擇超過一項或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項投棄權票。）

     委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：

     委托股東身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊號碼：

     委托股東持股數：

     委托股東證券賬戶號：

     簽署日期：

     本項授權的有效期限：自簽署日至 2022 年第二次臨時股東大會結束。

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