艾為電子: 艾為電子關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：688798       證券簡稱：艾為電子           公告編號：2022-034

           上海艾為電子技術(shù)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

      關(guān)于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知

     本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2022年11月15日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2022 年 11 月 15 日 15 點 00 分

  召開地點：上海市閔行區(qū)秀文路 908 號 B 座 15 層

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2022 年 11 月 15 日

                至 2022 年 11 月 15 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范

運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及公開征集股東投票權(quán)事項。

二、    會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                      投票股東類型

 序號              議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

      機(jī)構(gòu)的議案》

本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十五次會議和第三屆監(jiān)

事會第十二次會議審議通過；相關(guān)公告及文件于 2022 年 10 月 31 日在上海證券

交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證

券日報》予以披露。公司將在 2022 年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券

交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《2022 年第一次臨時股東大會會議資料》。

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別     股票代碼     股票簡稱      股權(quán)登記日

      A股      688798   艾為電子      2022/11/10

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

（一）登記方法

憑本人身份證/護(hù)照、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營

業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托

代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證/護(hù)照、授權(quán)委托書（授權(quán)委托

書格式詳見附件 1）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦

理登記手續(xù)。

登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護(hù)照、授權(quán)委托書（授

權(quán)委托書格式詳見附件 1）、委托人的證券賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登

記。

代表人證明文件復(fù)印件須加蓋公司公章。

在來信上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需

附上上述第 1、2 款所列的證明材料復(fù)印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請

注明“股東大會”字樣，須在登記時間 2022 年 11 月 14 日下午 17:30 前送達(dá)登

記地點。

（二）登記時間、地點

登記時間：2022 年 11 月 14 日（上午 10:00-12:00，下午 13:30-17:00）

登記地點：上海市秀文路 908 號 B 座 15F

（三）注意事項

股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理

登記。

六、    其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

（三）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：上海市秀文路 908 號 B 座 15F

聯(lián)系電話：021-52968068

聯(lián)系人：余美伊

  特此公告。

                    上海艾為電子技術(shù)股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

上海艾為電子技術(shù)股份有限公司：

  茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 15 日

召開的貴公司 2022 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

  序號         非累積投票議案名稱        同意     反對    棄權(quán)

          部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：       年 月 日

備注：

  委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會