【報(bào)資訊】中百集團(tuán): 第十屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

證券代碼：000759       證券簡稱：中百集團(tuán)         公告編號：2022-068

(相關(guān)資料圖)

        中百控股集團(tuán)股份有限公司

   本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  中百控股集團(tuán)股份有限公司（以下稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第十二次會議

于 2022 年 12 月 5 日以通訊表決的方式召開。本次會議通知于 2022 年 12 月 1

日以電子郵件形式發(fā)出。應(yīng)出席監(jiān)事 5 名，實(shí)際出席監(jiān)事 5 名。會議的召開符合

《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

  會議審議并通過了以下議案：

  一、關(guān)于《中百控股集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案

修訂稿）》及其摘要的議案

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次對 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“本次股

權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”或“本計(jì)劃”）激勵(lì)人數(shù)、名單及份額分配情況的調(diào)整，國資審批

層級的相關(guān)表述的修訂以各期會計(jì)成本影響相關(guān)測算的更新，系根據(jù)公司實(shí)際情

況所作出，本次修訂及修訂后的《中百控股集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)

激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）《國有控股上市公司（境內(nèi)）實(shí)施股

權(quán)激勵(lì)試行辦法》（以下簡稱“《試行辦法》”）《中央企業(yè)控股上市公司實(shí)施股權(quán)

激勵(lì)工作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體

股東利益的情形，同意本次對股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的修訂，同意實(shí)施本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《中百

控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及相關(guān)

文件的修訂說明公告》（公告編號：2022-065）、《中百控股集團(tuán)股份有限公司

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  二、關(guān)于《中百控股集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦

法（修訂稿）》的議案

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  監(jiān)事會認(rèn)為，

       《中百控股集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理

辦法（修訂稿）》符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況，

具有全面性、綜合性和可操作性，能夠確保本激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施。

  《中百控股集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法（修訂

稿）》詳見同日巨潮資訊網(wǎng)公告（www.cninfo.com.cn）。

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  三、關(guān)于《中百控股集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考

核管理辦法（修訂稿）》的議案

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  監(jiān)事會認(rèn)為，

       《中百控股集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施

考核管理辦法（修訂稿）》符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定和公司的

實(shí)際情況，考核體系具有全面性、綜合性及可操作性，考核指標(biāo)設(shè)定具有良好的

科學(xué)性和合理性，同時(shí)對激勵(lì)對象具有約束效果，能夠達(dá)到本激勵(lì)計(jì)劃的考核目

的。

  《中百控股集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦

法（修訂稿）》詳見同日巨潮資訊網(wǎng)公告（www.cninfo.com.cn）。

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  四、關(guān)于核查中百控股集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)

對象名單（調(diào)整后）的議案

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  公司本次調(diào)整后的激勵(lì)對象均符合《公司法》

                     《證券法》

                         《管理辦法》等法律、

法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》有關(guān)任職資格的規(guī)定，均不存在《管理辦法》

《試行辦法》等規(guī)定的不得成為激勵(lì)對象的情形，符合本次激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂

稿）規(guī)定的激勵(lì)對象范圍，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的主體資格合法、

有效。

  公司將在召開股東大會前，通過公司網(wǎng)站或其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵(lì)

對象的姓名和職務(wù)，公示期不少于 10 天。監(jiān)事會在充分聽取公示意見后，將于

股東大會審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃前 5 日披露對激勵(lì)對象名單的審核意見及其公示情

況的說明。

  《中百控股集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單

（調(diào)整后）》詳見同日巨潮資訊網(wǎng)公告（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                               中百控股集團(tuán)股份有限公司

                                     監(jiān) 事 會

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標(biāo)簽： 中百集團(tuán)