熱資訊！川恒股份: 關(guān)于召開公司2022年第五次臨時股東大會的通知

證券代碼：002895            證券簡稱：川恒股份            公告編號：2022-154

轉(zhuǎn)債代碼：127043            轉(zhuǎn)債簡稱：川恒轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

                貴州川恒化工股份有限公司

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有

   虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

《關(guān)于召開公司2022年第五次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合相關(guān)

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開的時間為：2022年12月29日（星期四）15:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2022年12月29日。其中，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)投票的時間為：2022年12月29日9:15-15:00；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)

行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

   公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 互 聯(lián) 網(wǎng) 系 統(tǒng) 和 交 易 系 統(tǒng) （地 址 為 ：

http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)

絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投

票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中出現(xiàn)重復(fù)投票，也以第一次投

票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）截止2022年12月23日下午收市后在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全

體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該

股東代理人不必是本公司股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議的事項

  （一）審議事項

                                                備注

                                              該列打勾的

 提案編碼                  提案名稱                   欄目可以投

                                                票

 非累積投

  票提案

  （二）審議事項的披露情況

  上述議案已由公司于2022年12月12日召開的第三屆董事會第二十三次會議審議

通過，具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月13日刊登在《中國證券報》、《證券日報》和巨

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三屆董事會第二十三次會議決議公

告》（公告編號：2022-149）及其他相關(guān)公告。

  （三）表決情況

  提案1.00為關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

  三、會議登記事項

  （1）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或者其他能夠標(biāo)明其身份

的有效證件或證明、股票賬戶卡；受托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證

件、股東授權(quán)委托書（見附件二）；

  （2）法人股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明文

件；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東的法定代表人簽署的

授權(quán)委托書。

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達(dá)公司的時間為

準(zhǔn)。截止時間為2022年12月29日15:00，且來信請在信封上注明“股東大會”。本次股

東大會不接受電話登記。

  聯(lián)系人：李建

  聯(lián)系電話：0854-2441118

  聯(lián)系傳真：0854-2441135

  電子郵箱：chgf@chanhen.com

  聯(lián)系地址：貴州省黔南州福泉市貴州川恒化工股份有限公司

  郵政編碼：550505

  參加現(xiàn)場會議的股東食宿、交通等費用自理。

  網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)

日通知進(jìn)行。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過在深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

  五、備查文件

                                 貴州川恒化工股份有限公司

                                               董事會

附件一：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

“川恒投票”。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)、回避。

達(dá)相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見

為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對

具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

當(dāng)日）09:15-15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn。在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

附件二：

                        授權(quán)委托書

  茲全權(quán)委托            先生/女士代表本人/本單位出席貴州川恒化工股份

有限公司2022年第五次臨時股東大會，且受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示

對本次股東大會審議的事項進(jìn)行投票表決，并代為簽署相關(guān)文件。本人/本單位

對貴州川恒化工股份有限公司2022年第五次臨時股東大會議案的投票意見如下：

                                  備注

                              該列打勾的        同   反   棄   回

 提案編碼            提案名稱

                              欄目可以投        意   對   權(quán)   避

                                票

         總議案：除累積投票提案外的所

              有提案

 非累積投

  票提案

         《2023年度與博碩思日常關(guān)聯(lián)交易

         預(yù)計的議案》

         《2023年度向銀行申請融資額度的

         議案》

注：①委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”、“回避”下面的

方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項不得有兩項或多項指示，其他符號的視同棄

權(quán)統(tǒng)計。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作明確指示或?qū)ν粚徸h事項

有兩項或多項指示的，受托人可以自行投票表決。②授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按

以上格式自制均有效。③委托人為法人的，需加蓋單位公章。

委托人姓名/名稱（簽字或蓋章）：

委托人身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：

委托人持股數(shù)：                      委托人股東賬戶：

受托人簽名：                       受托人身份證號碼：

授權(quán)委托期限：      年    月     日至    年        月   日

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標(biāo)簽： 臨時股東大會