觀點：河鋼股份: 關(guān)于與邯鄲鋼鐵集團有限責(zé)任公司簽署《邯鄲分公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告

證券代碼：000709    股票簡稱：河鋼股份    公告編號：2022-085

           河鋼股份有限公司

        關(guān)于與邯鄲鋼鐵有限責(zé)任公司簽署

(資料圖片)

     《邯鄲分公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

  一、 關(guān)聯(lián)交易概述

   （一）本次關(guān)聯(lián)交易的基本情況

  公司于2022年12月20日與邯鄲鋼鐵集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“邯鋼”）

簽署了《邯鄲分公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬將邯鄲分公司關(guān)停資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給邯鋼，轉(zhuǎn)

讓價格為資產(chǎn)評估機構(gòu)以2022年06月30日為基準(zhǔn)日，對邯鄲分公司擬轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的

資產(chǎn)進行評估確定的價值，合計為38.54億元。

  本次交易對方邯鋼為公司控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

有關(guān)規(guī)定，邯鋼為本公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

   （二）審議程序

易事項，表決結(jié)果為：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事王蘭玉、謝海深、

鄧建軍、耿立唐、張愛民回避了表決。公司獨立董事就本次關(guān)聯(lián)交易進行了事前

審核并出具了同意的獨立意見。

  本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，

不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

  本次關(guān)聯(lián)交易金額為38.54億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的7.55% ，

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項尚須提交公

司股東大會批準(zhǔn)。公司關(guān)聯(lián)股東邯鄲鋼鐵集團有限責(zé)任公司、唐山鋼鐵集團有限

責(zé)任公司、承德鋼鐵集團有限公司、河北鋼鐵集團礦業(yè)有限公司及承德昌達經(jīng)營

開發(fā)有限公司須對本次關(guān)聯(lián)交易事項回避表決。

  二、 關(guān)聯(lián)方介紹

  公司名稱：邯鄲鋼鐵集團有限公司

  注冊地址：邯鄲市復(fù)興路232號

  法定代表人：鄧建軍

  注冊資本：25億元

  成立日期：1995年12月28日

  主營業(yè)務(wù)：黑色金屬冶煉；鋼坯、鋼材加工等

  截至2021年底，邯鋼總資產(chǎn)1421.38億元，凈資產(chǎn)445.09億元，2021年實現(xiàn)營

業(yè)收入897.20億元，凈利潤11.86億元。

  邯鋼是本公司的控股股東，持有公司股份比例為40.81%，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

符合深交所《股票上市規(guī)則》第6.3.3條第（一）款規(guī)定。邯鋼不是失信被執(zhí)行人。

  三、 關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

  公司聘請了具有證券、期貨從業(yè)資格的北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司對

標(biāo)的資產(chǎn)進行了評估，并出具了《資產(chǎn)評估報告》（中企華評報字[2022]第4317

號）。評估基本情況如下：

固定資產(chǎn)的價值。

固定資產(chǎn)。

全部為固定資產(chǎn)，賬面價值為1,510,029.40萬元，評估價值為385,440.46萬元， 評

估減值1,124,588.94萬元，減值率為74.47%。

  評估結(jié)果與賬面值差異較大，主要原因如下：

  （1）房屋建（構(gòu)）筑物類資產(chǎn)評估減值的主要原因是本次評估為殘余價值，

資產(chǎn)可回收價值低，并扣除了拆除費用，故評估減值。

  （2）設(shè)備類資產(chǎn)評估減值的主要原因是：對于拆除后僅能按報廢處置的資

產(chǎn)，本次評估為殘余價值，同時扣除相應(yīng)的拆除費用；對于拆除后可移地使用的

設(shè)備，僅考慮設(shè)備實體價值，同時扣除相應(yīng)的拆除費用，從而導(dǎo)致評估減值幅度

較大。

  評估報告全文同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、 關(guān)聯(lián)交易的定價政策和定價依據(jù)

  本次交易的轉(zhuǎn)讓價格為資產(chǎn)評估機構(gòu) 2022 年 06 月 30 日為基準(zhǔn)日對邯鄲分

公司擬轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的資產(chǎn)進行評估確定的價值，合計為 385,440.46 萬元。

  五、 關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

  資產(chǎn)出售方：河鋼股份有限公司

  資產(chǎn)受讓方：邯鄲鋼鐵集團有限責(zé)任公司

  （一）交易內(nèi)容

邯鋼同意按照本協(xié)議約定的條款和條件受讓標(biāo)的資產(chǎn)。

標(biāo)的資產(chǎn)相應(yīng)的全部義務(wù)和責(zé)任。

  （二）本次交易價格及支付安排

對邯鄲分公司擬轉(zhuǎn) 讓的標(biāo)的資產(chǎn) 進行評估確定 的價值，交易 總金額為

    邯鄲分公司采取分期收款方式，于交割日起 180 日內(nèi)分期收取轉(zhuǎn)讓價款，收

款方式為貨幣。轉(zhuǎn)讓價款分期收款進度如下：

    （1）自交割日起 60 日內(nèi)收取全部轉(zhuǎn)讓價款的 30%；

    （2）自交割日起 61 日至 120 日內(nèi)收取全部轉(zhuǎn)讓價款的 30%；

    （3）自交割日起 121 日至 180 日內(nèi)收取全部轉(zhuǎn)讓價款的 40%。

    （三）過渡期安排

產(chǎn)，雙方另行簽署資產(chǎn)租賃協(xié)議。

    （四）交割

指定的場所發(fā)生。

標(biāo)的資產(chǎn)有關(guān)的一切權(quán)利、權(quán)益、義務(wù)及責(zé)任；河鋼股份則不再享有與標(biāo)的資產(chǎn)

有關(guān)的任何權(quán)利，也不承擔(dān)與標(biāo)的資產(chǎn)有關(guān)的任何義務(wù)和責(zé)任；但本協(xié)議另有規(guī)

定除外。

    （五）稅費分擔(dān)

雙方按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定予以繳納。適用法律沒有規(guī)定且本協(xié)議雙方亦無約

定的，由相關(guān)方平均分擔(dān)。

其他中介機構(gòu)的費用等），由雙方根據(jù)有關(guān)服務(wù)協(xié)議中的約定承擔(dān)和支付。

  《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》全文同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、 涉及出售資產(chǎn)的其他安排

  本次交易不涉及人員安置、土地租賃等情況，不涉及上市公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓或者

高層人事變動計劃，不會產(chǎn)生同業(yè)競爭，出售資產(chǎn)所得款項用于償還貸款和補充

流動資金。

  七、 出售資產(chǎn)的目的和對公司的影響

  公司將邯鄲分公司關(guān)停資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給邯鋼，所得款項收入可以彌補公司因關(guān)停

造成的損失，有利于維護公司及社會公眾股東的利益。另一方面，邯鄲分公司關(guān)

停資產(chǎn)均位于邯鋼所屬土地上，將其轉(zhuǎn)讓給邯鋼統(tǒng)一處置，有利于實現(xiàn)資產(chǎn)殘值

變現(xiàn)最大化。

  八、 當(dāng)年年初至公告日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

  除本次交易外，2022 年年初至本公告披露日，公司與邯鋼未發(fā)生其他資產(chǎn)

購買、出售、置換等關(guān)聯(lián)交易。2022 年 1-11 月，公司與邯鋼發(fā)生關(guān)聯(lián)銷售、采

購等日常關(guān)聯(lián)交易總額為 300.53 億元。

  九、    獨立董事意見

  公司獨立董事對本次邯鄲分公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事項進行了事前審核，并發(fā)表獨立

意見認(rèn)為：

  公司將邯鄲分公司關(guān)停資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給邯鄲鋼鐵集團有限責(zé)任公司，可以彌補公

司因關(guān)停造成的損失，符合公司的利益。本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平和公正

原則，交易價格依據(jù)具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的評估機構(gòu)對標(biāo)的資產(chǎn)進

行的評估結(jié)果確定，定價公允，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》

之相關(guān)規(guī)定，不存在對損害公司及社會公眾股股東利益的情形，同意將《關(guān)于與

邯鄲鋼鐵集團有限責(zé)任公司簽署<關(guān)于邯鄲分公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>的議案》提交

公司董事會審議。公司董事會在審議該項議案時，關(guān)聯(lián)董事均回避了表決，表決

程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的獨立董事

《關(guān)于邯鄲分公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事項的事前認(rèn)可和獨立意見》和《關(guān)于選聘評估機構(gòu)

程序、評估機構(gòu)勝任能力、評估機構(gòu)獨立性、評估假設(shè)和評估結(jié)論合理性的獨立

意見》。

  十、 備查文件

                                    ；

  特此公告。

                                  河鋼股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易 轉(zhuǎn)讓協(xié)議 有限責(zé)任公司