粵 水 電: 廣東水電二局股份有限公司關于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易資產過戶完成的公告|觀察

          證券代碼：002060   證券簡稱：粵水電   公告編號：臨 2023-003

         廣東水電二局股份有限公司

      關于發行股份購買資產并募集配套

(相關資料圖)

      資金暨關聯交易資產過戶完成的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準

確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   廣東水電二局股份有限公司（以下簡稱“公司”）發行股

份購買廣東省建筑工程集團控股有限公司持有的廣東省建

筑工程集團有限公司（以下簡稱“建工集團”或“交易標的”

                          ）

開發行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”

                     ），募集配

套資金總額不超過 20 億元且發行股份數量不超過本次交易

前上市公司總股本的 30%。

   本次交易已于 2022 年 11 月 29 日收到中國證券監督管

理委員會（以下簡稱“中國證監會”

               ）核發的《關于核準廣東

水電二局股份有限公司向廣東省建筑工程集團控股有限公

司發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可

〔2022〕2993 號）

            ，詳見公司于 2022 年 11 月 30 日披露的《廣

東水電二局股份有限公司關于發行股份購買資產并募集配

套資金暨關聯交易事項獲中國證監會核準批復的公告》（公

告編號：臨 2022-172 號）

                。

   現將本次交易標的資產過戶情況公告如下：

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         證券代碼：002060   證券簡稱：粵水電   公告編號：臨 2023-003

  一、本次交易的實施情況

  （一）標的資產過戶情況

核 發 的 《 營 業 執 照 》（ 統 一 社 會 信 用 代 碼 ：

過戶事宜辦理完成工商變更登記手續，本次變更后，公司直

接持有建工集團 100%股權。

  本次變更完成后，建工集團成為公司的全資子公司。

  （二）后續事項

增股份向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下

簡稱“中登公司”

       ）和深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”

                         ）

申請辦理股份登記和上市手續；

涉及的股份發行事宜，并就新增股份向中登公司和深交所申

請辦理股份登記和上市手續；

本變更、

   《公司章程》修訂等登記或備案手續；

機構對標的資產自評估基準日至交割日過渡期間的損益情

況進行審計，根據專項審計報告確定過渡期間損益的金額；

相關規定履行信息披露義務。

  二、中介機構核查意見

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         證券代碼：002060   證券簡稱：粵水電   公告編號：臨 2023-003

  （一）獨立財務顧問核查意見

  中信證券股份有限公司于 2023 年 1 月 9 日出具了《中信

證券股份有限公司關于廣東水電二局股份有限公司發行股

份購買資產并募集配套資金暨關聯交易標的資產過戶情況

之獨立財務顧問核查意見》，認為：

  “1.截至本核查意見出具之日，本次交易已取得必要的

批準和授權，相關交易協議約定的全部生效條件已滿足，本

次交易可以實施；

次交易的實施程序符合《公司法》

              《證券法》《上市公司重大

資產重組管理辦法》等相關法律、法規及規范性文件的規定，

合法、有效；

次交易相關各方切實履行相關協議、承諾等安排的情形下，

本次交易相關后續事項的辦理和履行不存在實質性法律障

礙。”

 （二）法律顧問核查意見

  北京市金杜律師事務所于 2023 年 1 月 9 日出具了《北京

市金杜律師事務所關于廣東水電二局股份有限公司發行股

份購買資產并募集配套資金暨關聯交易之標的資產過戶的

法律意見書》，認為：

  “1.本次交易已取得必要的批準和授權，

                    《發行股份購買

資產協議》約定的全部生效條件已得到滿足，本次交易依法

可以實施。

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關變更登記手續，交易對方依法履行了將標的資產交付至上

市公司的法律義務，標的資產過戶程序合法、有效。

項”所述的后續事項，在相關各方按照其簽署的相關協議和

作出的相關承諾完全履行各自義務的情況下，本次交易后續

事項的實施不存在實質性法律障礙。

               ”

  三、備查文件

券股份有限公司關于廣東水電二局股份有限公司發行股份

購買資產并募集配套資金暨關聯交易標的資產過戶情況之

獨立財務顧問核查意見》

          ；

律師事務所關于廣東水電二局股份有限公司發行股份購買

資產并募集配套資金暨關聯交易之標的資產過戶的法律意

見書》。

 特此公告。

                 廣東水電二局股份有限公司董事會

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標簽： 關聯交易 股份有限公司 廣東水電二局