【世界速看料】合金投資: 第十二屆董事會第三次會議決議公告

    新疆合金投資股份有限公司

(資料圖片)

證券代碼：000633      證券簡稱：合金投資         公告編號：2023-002

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  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  新疆合金投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十二屆董事會第三次會

議于 2023 年 01 月 16 日（星期一）以通訊方式召開，會議通知已于 2023 年 01

月 12 日以《公司章程》規定的形式送達各位董事。會議由董事長韓士發先生召

集并主持，會議應參與表決董事 7 人，實際參與表決董事 7 人，參與表決董事符

合法定人數。會議的通知、召集、召開程序及參加表決的董事人數符合《公司法》

和《公司章程》等有關規定，所做決議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  與會董事按照客觀、公正、謹慎的原則，經認真審議、依法表決，本次會議

形成如下決議：

  （一）審議并通過《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件以及《公

司章程》等有關規定，并結合公司實際經營情況，同意公司及子公司 2023 年度

與關聯方新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司下屬公司發生日常關聯交易金

額預計不超過人民幣 2,657.54 萬元。公司關聯董事韓士發先生、李圣君先生在審

議該議案時予以回避表決，本議案由 5 名非關聯董事一致表決通過。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

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  具體內容詳見公司于 2023 年 01 月 17 日在深圳證券交易所網站和指定信息

披露媒體《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披

露的《關于公司 2023 年度日常關聯交易預計的公告》。

  （二）審議并通過《關于聘任2022年度審計機構的議案》

  經與會董事表決，一致同意聘任大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司

  表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

  具體內容詳見公司于2023年01月17日在深圳證券交易所網站和指定信息披

露媒體《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露

的《關于擬變更會計師事務所的公告》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  （三）審議并通過《關于提請召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  公司定于 2023 年 02 月 02 日（星期四）召開 2023 年第一次臨時股東大會，

具體內容詳見公司于 2023 年 01 月 17 日在深圳證券交易所網站和指定信息披露

媒體《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的

《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、獨立董事意見

  公司獨立董事對第十二屆董事會第三次會議審議的第 1-2 項議案發表了事前

認可意見及明確同意的獨立意見，具體內容詳見公司于 2023 年 01 月 16 日在深

圳證券交易所網站和巨潮資訊網披露的《獨立董事關于第十二屆董事會第三次會

議相關事項的事前認可意見》和《獨立董事關于第十二屆董事會第三次會議相關

事項的獨立意見》。

  四、備查文件

 新疆合金投資股份有限公司

特此公告。

                 新疆合金投資股份有限公司董事會

                     二〇二三年一月十七日

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標簽： 合金投資