東華軟件: 關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知

 證券代碼：002065            證券簡稱：東華軟件       公告編號：2023-006

                       東華軟件股份公司

(資料圖片)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   東華軟件股份公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第五十三次會議于 2023

年 1 月 16 日召開，會議決定于 2023 年 2 月 8 日下午 15:00 召開公司 2023 年第一

次臨時(shí)股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

   一、召開會議的基本情況

公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、規(guī)范性文件及《公司章

程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時(shí)間：2023 年 2 月 8 日下午 15:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 2 月 8 日

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 2 月 8 日

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 2 月 8 日

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托書委托他人出席；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以

在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  （1）截止股權(quán)登記日下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分

公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，股東因故不能出席現(xiàn)場

會議的，可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公

司的股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的會議見證律師。

會議室。

  二、會議審議事項(xiàng)

                                         備注

  提案編碼                 提案名稱           該列打勾的欄目可

                                        以投票

非累積投票提案

  上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第五十三次會議和第七屆監(jiān)事會第二十五次

會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 1 月 17 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

  根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，股東大會審議影響中小投資者利益的

重大事項(xiàng)時(shí)，對中小投資者的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。中小投資者指

除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東

以外的其他股東。

  三、會議登記事項(xiàng)

件股份公司證券部。

  （1）自然人股東親自出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理

登記；委托代理人出席會議的，須持委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(附件二)、

委托人持股憑證和代理人身份證辦理登記；

  （2）法人股東由法定代表人出席的，需持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定

代表人身份證明文件和法人股東持股憑證辦理登記；由法定代表人委托的代理人出

席會議的，需持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明文件、授權(quán)委托

書（附件二）、法人股東持股憑證和代理人身份證辦理登記；

  （3）異地股東可以信函、郵件或傳真方式辦理登記（傳真或信函需在2023年2

月3日下午16:30前送達(dá)或傳真至公司證券部）；

  （4）注意事項(xiàng)：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

  聯(lián)系人：楊健、張雯

  電話：010-62662188

  傳真：010-62662299

  地址：北京市海淀區(qū)知春路紫金數(shù)碼園3號樓東華合創(chuàng)大廈16層證券部

  郵政編碼：100190

  本次現(xiàn)場會議會期半天，與會股東或委托代理人的食宿、交通等費(fèi)用自理。

議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                                 東華軟件股份公司董事會

                                  二零二三年一月十七日

附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易所系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

為 2023 年 2 月 8 日下午 15:00。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                授 權(quán) 委 托 書

  茲委托        先生/女士代表本人/本單位出席東華軟件股份公司 2023

年第一次臨時(shí)股東大會，并按下表指示代為行使表決權(quán)，若本人無指示，請受托人

全權(quán)行使審議、表決、和簽署會議文件的股東權(quán)利。

                                         同   反   棄

                                 備注

                                         意   對   權(quán)

  提案編碼            提案名稱          該列打勾

                                的欄目可

                                 以投票

非累積投票提案

注：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中 打“√”為準(zhǔn)，

每項(xiàng)均為單選，多選無效；2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；3、委托人為個(gè)人

的，應(yīng)簽名；委托人為單位的，應(yīng)當(dāng)由單位法定代表人簽名，并加蓋單位公章。

  委托人簽字（蓋章）：         委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

  委托人證券賬號：           委托人持股數(shù)量：

  受托人簽字：             受托人身份證號碼：

  委托書有效期限：自簽署日至本次會議結(jié)束        委托日期：

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會 東華軟件