國力股份: 昆山國力電子科技股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告

證券代碼：688103    證券簡稱：國力股份       公告編號：2023-002

         昆山國力電子科技股份有限公司

       關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  昆山國力電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會、第二

屆監(jiān)事會于 2022 年 12 月 19 日任期已屆滿。為確保工作的連續(xù)性，根據(jù)《中華

人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股

票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)以及《昆山國力電子科技股份有限公司章程》（以下

簡稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，公司開展董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作，

現(xiàn)將本次董事會、監(jiān)事會換屆選舉情況公告如下：

  一、董事會換屆選舉情況

  根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司董事會由 7 名董事組成，其中獨立董事 3 名。

經(jīng)公司董事會提名委員會對第三屆董事會董事候選人資格審查，公司于 2023 年

選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》及《關(guān)于公司董事會換屆選

舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》，公司董事會同意提名尹劍平先

生、黃浩先生、覃奀垚先生、張雪梅女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；

同意提名卜璐女士、陸利康先生、王琦龍先生為公司第三屆董事會獨立董事候選

人。其中卜璐女士已取得獨立董事資格證書，陸利康先生、王琦龍先生未取得獨

立董事資格證書，其已承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期

獨立董事資格培訓(xùn)并取得獨立董事任職資格。陸利康先生為會計專業(yè)人士。上述

董事候選人簡歷詳見附件。

  根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方可

提交公司股東大會審議。公司將召開 2023 年第一次臨時股東大會審議董事會換

屆事宜，其中非獨立董事、獨立董事均采取累積投票制選舉產(chǎn)生。公司第三屆董

事會董事自公司 2023 年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

  公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，認為董事候選人任職資格

符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對董事任職資格的要求，不存在《公司法》

《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，董事候選人未受到中國證券監(jiān)督

管理委員會的行政處罰或交易所懲戒。公司董事候選人的提名程序符合《公司法》

等有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，此外，獨立董事候選人的教育背景、

工作經(jīng)歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事規(guī)則》以及

公司《昆山國力電子科技股份有限公司獨立董事制度》中有關(guān)獨立董事任職資格

及獨立性的相關(guān)要求。第二屆董事會獨立董事一致同意公司第三屆董事候選人的

提名，并同意提交股東大會審議。

  二、監(jiān)事會換屆選舉情況

  公司于 2023 年 1 月 16 日召開了第二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了

《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，

監(jiān)事會同意提名李清華先生、朱文娟女士為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候

選人（上述候選人簡歷見附件），并提交公司股東大會以累積投票制的方式進行

審議。上述非職工代表監(jiān)事將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事

共同組成公司第三屆監(jiān)事會，自公司 2023 年第一次臨時股東大會審議通過之日

起就任，任期三年。

  三、其他情況說明

  上述董事、監(jiān)事候選人的任職資格符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件對董事、

監(jiān)事任職資格的要求，不存在《公司法》

                 《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事、

監(jiān)事的情形，上述董事候選人、監(jiān)事候選人未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行

政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)

事的其他情形，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人。此外，獨立董事候選

人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立

董事規(guī)則》以及《昆山國力電子科技股份有限公司獨立董事制度》中有關(guān)獨立董

事任職資格及獨立性的相關(guān)要求。

  為保證公司董事會、監(jiān)事會的正常運行，在本次換屆完成前，仍由第二屆董

事會、監(jiān)事會按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行職責。公司第二屆

董事會、監(jiān)事會成員在任職期間勤勉盡責，為促進公司規(guī)范運作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮

了積極作用，公司對各位董事、監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心

感謝！

  特此公告。

                     昆山國力電子科技股份有限公司董事會

附件：

  一、非獨立董事候選人簡歷

  （一）尹劍平先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1961 年 10 月

出生，中專學(xué)歷,畢業(yè)于南昌無線電工業(yè)學(xué)校無線電技術(shù)專業(yè)。1980 年

年 10 月至 2000 年 10 月，任昆山萬平電子技術(shù)開發(fā)有限公司總經(jīng)理；

身）董事長；2016 年 8 月至今，任國力股份董事長。

  截至本公告披露日，尹劍平先生直接持有公司股份 26,472,600 股，

通過昆山國譯投資管理中心（以下簡稱“國譯投資”）間接持有公司

的 30.67%。尹劍平先生為公司控股股東、實際控制人，持有國譯投資的

分散，尹劍平對國譯投資形成實際控制，除此之外，尹劍平先生與其他

持有公司 5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員均不存

在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  尹劍平先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司的董事、監(jiān)事、

高級管理人員的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證

券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因

涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)

查等情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

  （二）黃浩先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1965 年 9 月出

生，本科學(xué)歷，畢業(yè)于桂林電子工業(yè)學(xué)院電子機械系電子設(shè)備結(jié)構(gòu)專業(yè)，

高級工程師。1987 年 8 月至 1998 年 4 月，任國營第八九七廠設(shè)計師；

身）總工程師；2014 年 7 月至 2016 年 8 月，任昆山國力真空電器有限

公司（公司前身）總工程師兼總經(jīng)理；2016 年 8 月至今，任國力股份董

事、總經(jīng)理。

  截至本公告披露日，黃浩先生直接持有公司股份 1,239,750 股，通

過國譯投資間接持有公司 348,000 股股份，合計持有公司 1,587,750 股

股份，占公司總股本的 1.66%。黃浩先生與其他持有公司 5%以上股份的

股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  黃浩先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司的董事、監(jiān)事、高

級管理人員的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券

交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；未

受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉

嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查

等情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

  （三）覃奀垚先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1970 年 10 月

出生,本科學(xué)歷，畢業(yè)于浙江大學(xué)物理系物理專業(yè)，高級工程師。1992

年 7 月至 1999 年 4 月，任國營第八九七廠開發(fā)中心工程師；1999 年 4

月至 2000 年 12 月，任南京杰寧仕電子有限責任公司技術(shù)部經(jīng)理；2000

年 12 月至 2018 年 12 月，歷任昆山國力真空電器有限公司（公司前身）

/國力股份工程師、產(chǎn)品經(jīng)理及第二事業(yè)部總經(jīng)理；2019 年 1 月至今，

任國力股份總工程師；2019 年 12 月至今，任國力股份董事。

  截至本公告披露日，覃奀垚先生直接持有公司股份 165,300 股，通

過國譯投資間接持有公司 290,000 股股份，合計持有公司 455,300 股股

份，占公司總股本的 0.48%。覃奀垚先生與其他持有公司 5%以上股份的

股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  覃奀垚先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司的董事、監(jiān)事、

高級管理人員的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證

券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因

涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)

查等情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

  （四）張雪梅女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1982 年 2 月出

生，本科學(xué)歷，畢業(yè)于南京審計學(xué)院會計學(xué)專業(yè)。2007 年 2 月至 2009

年 7 月，任牧野機床中國有限公司進出口專員；2009 年 9 月至 2014 年

  截至本公告披露日，張雪梅女士未直接持有公司股份，通過國譯投

資間接持有公司 58,000 股股份，占公司總股本的 0.06%。張雪梅女士

與其他持有公司 5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員

均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  張雪梅女士不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司的董事、監(jiān)事、

高級管理人員的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證

券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因

涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)

查等情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

  二、獨立董事候選人簡歷

  （一）卜璐女士，1983 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留

權(quán)，博士研究生學(xué)歷，2010 年至今在蘇州大學(xué)任教，現(xiàn)任蘇州大學(xué)法學(xué)

院副教授，兼任蘇州規(guī)劃設(shè)計研究院股份有限公司、蘇州艾科瑞思智能

裝備股份有限公司獨立董事。

  截止本公告披露日，卜璐女士未直接或間接持有公司股票，與公司

實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事及高級管

理人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。卜璐女士不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會行政處罰和

證券交易所公開譴責或通報批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查

或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形，亦不屬于“失信被執(zhí)

行人”，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相

關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

  （二）王琦龍先生，1976 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留

權(quán)，博士研究生學(xué)歷，2007 年至今在東南大學(xué)任教，現(xiàn)任東南大學(xué)電子

科學(xué)與工程學(xué)院教授。

  截止本公告披露日，王琦龍先生未直接或間接持有公司股票，與公

司實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事及高級

管理人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王琦龍先生不存在《公司法》規(guī)定的不得

擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會行政處

罰和證券交易所公開譴責或通報批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案

偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形，亦不屬于“失信

被執(zhí)行人”，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

  （三）陸利康先生，1966 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居

留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷，2014 年至今在蘇州方本會計師事務(wù)所有限公司信成

分所擔任所長。

  截止本公告披露日，陸利康先生未直接或間接持有公司股票，與公

司實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事及高級

管理人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。陸利康先生不存在《公司法》規(guī)定的不得

擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會行政處

罰和證券交易所公開譴責或通報批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案

偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形，亦不屬于“失信

被執(zhí)行人”，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

  三、非職工代表監(jiān)事簡歷

  （一）李清華先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1973 年 12 月

出生，中專學(xué)歷，畢業(yè)于南京工業(yè)學(xué)校機械專業(yè)。1993 年 7 月至 2000

年 9 月，歷任昆山萬平電子技術(shù)開發(fā)有限公司銷售員、部長；2000 年

至今，任昆山國力源通新能源科技有限公司副總經(jīng)理；2019 年 12 月至

今，任國力股份監(jiān)事。

  截至本公告披露日，李清華先生直接持有公司股份 435,000 股，通

過國譯投資間接持有公司 290,000 股股份，合計持有公司 725,000 股股

份，占公司總股本的 0.76%。李清華先生與其他持有公司 5%以上股份的

股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  李清華先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事、高

級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責

或通報批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被

中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形，亦不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司

法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司

章程》規(guī)定的任職資格。

  （二）朱文娟女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1967 年 3 月出

生，大專學(xué)歷，畢業(yè)于江西廣播電視大學(xué)財務(wù)會計專業(yè)。1985 年 12 月

至 2001 年 1 月，任江西景華電子有限責任公司會計；2001 年 2 月至

  截至本公告披露日，朱文娟女士未直接持有公司股份，通過國譯投

資間接持有公司 58,000 股股份，占公司總股本的 0.06%。朱文娟女士

與其他持有公司 5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員

均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  朱文娟女士不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事、高

級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責

或通報批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被

中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形，亦不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司

法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司

章程》規(guī)定的任職資格。

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標簽： 換屆選舉