【速看料】英聯(lián)股份: 關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：002846           證券簡稱：英聯(lián)股份             公告編號：2023-012

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：128079           債券簡稱：英聯(lián)轉(zhuǎn)債

               廣東英聯(lián)包裝股份有限公司

       關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

   本公司及全體董事會成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   廣東英聯(lián)包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事

會第五次會議審議通過了《關(guān)于提請召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》，

決定于 2023 年 2 月 15 日（星期三）下午 14:30 召開公司 2023 年第二次臨時股東

大會。現(xiàn)就本次股東大會的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開會議的基本情況

于提請召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》。本次股東大會的召開符合《中

華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)

則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

   現(xiàn)場會議：2023 年 2 月 15 日（星期三）下午 14:30。

   網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023

年 2 月 15 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳

證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2023 年 2 月 15 日上午 9:15 至 2023 年

  公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）向全體

股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表

決權(quán)，但同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中

的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果

為準(zhǔn)。

  （1）截至 2023 年 2 月 9 日（星期四）下午 15:00 深圳證券交易所收市時，

在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股

東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該

股東代理人不必為本公司股東。

  （2）本公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

東英聯(lián)包裝股份有限公司五樓會議室。

  二、會議審議事項(xiàng)

  提交本次股東大會審議表決的提案如下：

                                   備注

提案編碼               提案名稱

                                 該列打勾的欄目可以投票

                    非累積投票提案

  特別提示：

  （1）上述提案已經(jīng)第四屆董事會第五次會議、第四屆監(jiān)事會第五次會議審

議通過，具體內(nèi)容詳見同日披露在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中

國證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

  （2）根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，上述議案將對中小投資者的

表決進(jìn)行單獨(dú)計票并及時公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高

級管理人員及單獨(dú)或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

  三、會議登記方法

  聯(lián)系地址：廣東省汕頭市濠江區(qū)南山灣產(chǎn)業(yè)園區(qū)南強(qiáng)路 6 號廣東英聯(lián)包裝股

份有限公司

  （1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的

法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東證券賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理

人出席會議的，代理人還須持授權(quán)委托書（格式見附件二）和本人身份證。

  （2）個人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持股東證券賬戶卡、本人身

份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持授權(quán)委托書（格

式見附件二）和本人身份證。

  （3）異地股東登記：異地股東可以以電子郵件、信函或傳真方式登記，不

接受電話登記。股東請仔細(xì)填寫參會股東登記表（格式見附件三），請發(fā)傳真后

電話確認(rèn)。

  （4）注意事項(xiàng)：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

  四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  參加本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項(xiàng)

六、備查文件

特此公告。

                                  廣東英聯(lián)包裝股份有限公司

                                     董事會

                                   二〇二三年一月十六日

附件一

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    （1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

    在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二

                       授權(quán)委托書

   茲全權(quán)委托       先生（女士）代表我單位（個人）出席廣東英聯(lián)包裝股份有限公

司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

   委托人姓名：

   委托人身份證號碼：

   委托人持股性質(zhì)：

   受托人姓名：

   受托人身份證號：

   委托人持有股數(shù)：

   委托股東賬號：

   代為行使表決權(quán)范圍：

  說明：請?jiān)凇氨頉Q事項(xiàng)”欄目相對應(yīng)的“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上

“√”。

提案

               提案名稱            備注     打鉤欄目可以投票

編碼

                                備注    同意 反對 棄權(quán)

                               該列打勾

            非累積投票提案

                               的欄目可   /   /   /

                               以投票

                   非累積投票提案

  投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”中的一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或

不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。

  委托人（簽字蓋章）：

  受托人（簽字蓋章）：

  委托日期：    年   月   日

  注：1、受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，

并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。沒有明確投票指示的，授權(quán)由受托人按自己

的意見投票。

附件三

              廣東英聯(lián)包裝股份有限公司

 個人股東姓名/

  法人股東名稱

個人股東身份證號碼/               法人股東法定代表人

法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼                  姓名

  股東賬號                     持股數(shù)量

 出席會議人員姓名                  是否委托

  代理人姓名                  代理人身份證號碼

  聯(lián)系電話                     電子郵件

  傳真號碼                     郵政編碼

  聯(lián)系地址                     持股性質(zhì)

附注：

寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 英聯(lián)股份