招商港口: 第十屆監(jiān)事會2023年度第一次臨時會議決議公告 世界頭條

證券代碼：001872/201872     證券簡稱：招商港口/招港 B         公告編號：2023-004

            招商局港口集團股份有限公司

        第十屆監(jiān)事會 2023 年度第一次臨時會議決議公告

【資料圖】

   公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、監(jiān)事會會議召開情況

   （一）監(jiān)事會會議通知的時間和方式

   公司于 2023 年 1 月 12 日以電子郵件和專人送達(dá)的方式發(fā)出第十屆監(jiān)事會

   （二）監(jiān)事會會議的時間、地點和方式

   會議于 2023 年 1 月 19 日召開，采取通訊方式進行并做出決議。

   （三）監(jiān)事會會議出席情況、主持人及列席人員

   會議應(yīng)參加監(jiān)事 4 名，共有 4 名監(jiān)事參與通訊表決。

   （四）會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性 文件和《公

司章程》的規(guī)定。

   二、監(jiān)事會會議審議情況

   （一）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司股票期權(quán)激勵計劃（第一期）行權(quán)價格的議

案》

   根據(jù)《招商局港口集團股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃（第一期 ）》（以下

簡稱《股票期權(quán)激勵計劃》）的相關(guān)規(guī)定和公司 2020 年度第一次臨時股東大會的

授權(quán)，公司對股票期權(quán)激勵計劃（第一期）的行權(quán)價格進行調(diào)整。

   鑒 于 公 司 2021 年 度 利 潤 分 配 方 案 為 ： 按 2021 年 12 月 31 日 總 股 本

計 826,617,003.32 元。上述分配方案已于 2022 年 5 月 17 日實施完畢，根據(jù)《股

票期權(quán)激勵計劃》第三十二條有關(guān)規(guī)定，公司首批授予部分股票期權(quán) 的行權(quán)價格

統(tǒng)一由 16.96 元/股調(diào)整為 16.53 元/股，預(yù)留授予部分股票期權(quán)的行權(quán)價格統(tǒng)一

由 14.71 元/股調(diào)整為 14.28 元/股。

   會議以 4 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于調(diào)整公司股票期權(quán)激勵

計劃（第一期）行權(quán)價格的議案》，同意對股票期權(quán)激勵計劃（第一 期）行權(quán)價

格進行調(diào)整。監(jiān)事會發(fā)表意見如下：經(jīng)核查，本次對公司股票期權(quán)激 勵計劃（第

一期）行權(quán)價格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《 股票期權(quán)激

勵計劃》及其摘要的相關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全 體股東利益

的情形。具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)

于調(diào)整公司股票期權(quán)激勵計劃（第一期）行權(quán)價格的公告》（公告編號 2023-

   （二）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司股票期權(quán)激勵計劃（第一期）激勵對象數(shù)量

和授予股票期權(quán)數(shù)量的議案》

   會議以 4 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于調(diào)整公司股票期權(quán)激勵

計劃（第一期）激勵對象數(shù)量和授予股票期權(quán)數(shù)量的議案》。監(jiān)事會 發(fā)表意見如

下：經(jīng)核查，本次調(diào)整公司股票期權(quán)激勵計劃（第一期）激勵對象數(shù) 量和授予股

票期權(quán)數(shù)量符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《股票期權(quán)激 勵計劃》及

其摘要的相關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成 果產(chǎn)生實質(zhì)

性影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。具體內(nèi)容詳見同日 在巨潮資訊

網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于調(diào)整公司股票期權(quán)激勵計劃（第一期）

激勵對象數(shù)量和授予股票期權(quán)數(shù)量的公告》（公告編號 2023-006）。

   （三）審議通過《關(guān)于公司股票期權(quán)激勵計劃（第一期）股票期權(quán)（首批授

予部分）第二個行權(quán)期行權(quán)條件未滿足的議案》

   會議以 4 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司股票期權(quán)激勵計劃

（第一期）股票期權(quán)（首批授予部分）第二個行權(quán)期行權(quán)條件未滿足 的議案》。

監(jiān)事會發(fā)表意見如下：經(jīng)核查，關(guān)于公司股票期權(quán)激勵計劃（第一期 ）股票期權(quán)

（首批授予部分）第二個行權(quán)期行權(quán)條件未滿足的相關(guān)股票期權(quán)事項 符合《上市

公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《股票期權(quán)激勵計劃》及其摘要的相 關(guān)規(guī)定，程

序合法合規(guī)，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不 存在損害公

司及全體股東利益的情形。根據(jù)《股票期權(quán)激勵計劃》，當(dāng)期生效條 件未達(dá)成的

股票期權(quán)，由上市公司注銷相關(guān)期權(quán)。具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)

http://www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于公司股票期權(quán)激勵計劃（第一期）股票

期權(quán)（首批授予部分）第二個行權(quán)期行權(quán)條件未滿足的公告》（公告編號 2023-

  （四）審議通過《關(guān)于公司股票期權(quán)激勵計劃（第一期）股票期權(quán)（預(yù)留授

予部分）第一個行權(quán)期行權(quán)條件未滿足的議案》

  會議以 4 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司股票期權(quán)激勵計劃

（第一期）股票期權(quán)（預(yù)留授予部分）第一個行權(quán)期行權(quán)條件未滿足 的議案》。

監(jiān)事會發(fā)表意見如下：經(jīng)核查，關(guān)于公司股票期權(quán)激勵計劃（第一期 ）股票期權(quán)

（預(yù)留授予部分）第一個行權(quán)期行權(quán)條件未滿足的相關(guān)股票期權(quán)事項 符合《上市

公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《股票期權(quán)激勵計劃》及其摘要的相 關(guān)規(guī)定，程

序合法合規(guī)，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不 存在損害公

司及全體股東利益的情形。根據(jù)《股票期權(quán)激勵計劃》，當(dāng)期生效條 件未達(dá)成的

股票期權(quán)，由上市公司注銷相關(guān)期權(quán)。具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)

http://www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于公司股票期權(quán)激勵計劃（第一期）股票

期權(quán)（預(yù)留授予部分）第一個行權(quán)期行權(quán)條件未滿足的公告》（公告編號 2023-

  （五）審議通過《關(guān)于注銷公司股票期權(quán)激勵計劃（第一期）部分股票期權(quán)

的議案》

  會議以 4 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于注銷公司股票期權(quán)激勵

計劃（第一期）部分股票期權(quán)的議案》。監(jiān)事會發(fā)表意見如下：經(jīng)核 查，本次注

銷股票期權(quán)激勵計劃（第一期）部分股票期權(quán)符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦

法》、公司《股票期權(quán)激勵計劃》及其摘要的相關(guān)規(guī)定，程序合法合 規(guī)，不會對

公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不存在損害公司及全體 股東利益的

情形。具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于

注銷公司股票期權(quán)激勵計劃（第一期）部分股票期權(quán)的公告》（公告編號 2023-

  三、備查文件

  經(jīng)與會監(jiān)事簽字的第十屆監(jiān)事會 2023 年度第一次臨時會議決議。

  特此公告。

                               招商局港口集團股份有限公司

                                      監(jiān) 事 會

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