今日播報!山東玻纖: 605006_山東玻纖集團股份有限公司關于不向下修正“山玻轉債”轉股價格的公告

證券代碼：605006     證券簡稱：山東玻纖       公告編號：2023-010

債券代碼：111001     債券簡稱：山玻轉債

              山東玻纖集團股份有限公司

(相關資料圖)

   關于不向下修正“山玻轉債”轉股價格的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 截止 2023 年 1 月 20 日，山東玻纖集團股份有限公司（以下簡稱公司）

     已觸發“山玻轉債”向下修正轉股價格條款。經公司第三屆董事會第十

     九次會議審議通過，公司董事會決定本次不行使向下修正“山玻轉債”

     轉股價格的權利，同時自本公告披露之日起 6 個月內（即 2023 年 1 月

     正條款，亦不提出向下修正方案。

  一、可轉換公司債券情況

  （一）基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于核準山東玻纖集團股份有限公司公開發行

可轉換公司債券的批復》（證監許可[2021]3144 號）的核準，公司于 2021 年 11

月 8 日公開發行可轉換公司債券 600 萬張，每張面值總額為人民幣 100 元，面值

總額為人民幣 60,000 萬元。

  經上海證券交易所自律監管決定書【2021】459 號文同意，公司 60,000 萬

元可轉換公司債券將于 2021 年 12 月 6 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡

稱“山玻轉債”，債券代碼“111001”。

  （二）轉股價格調整情況

  公司已實施 2021 年年度權益分派方案，以股權登記日時的總股本為基數，

每 10 股送紅股 2 股，派 1.10 元（含稅）。根據《山東玻纖集團股份有限公司公

開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的約定，在“山

玻轉債”發行后，若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發

行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，將對轉股價格

進行調整。因此，“山玻轉債”的轉股價格由 13.91 元/股調整為 11.50 元/股，

調整后的轉股價格自 2022 年 5 月 10 日起生效。

  二、關于不向下修正轉股價格的具體內容

  根據《募集說明書》的約定，在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公

司 A 股股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期

轉股價格的 85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東

大會表決。

正條款。公司于2022年9月29日召開第三屆董事會第十七次會議，審議決定不向

下修正轉股價格，同時在未來三個月內亦不提出向下修正方案。在此期間之后（自

將再次召開會議決定是否行使“山玻轉債”的轉股價格向下修正權利。

  自 2022 年 12 月 30 日至 2023 年 1 月 20 日，公司股票已有十五個交易日收

盤價低于當期轉股價格的 85%（即 9.78 元/股）的情形，已觸發《募集說明書》

中規定的轉股價格向下修正條款。

  鑒于“山玻轉債”發行上市時間較短，近期公司股價受到宏觀經濟、市場調

整、新冠疫情等諸多因素的影響出現了較大波動，當前公司股價未能完全體現公

司長遠發展的內在價值。綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環境等多重

因素，以及對公司長期穩健發展與內在價值的信心，為維護全體投資者利益、明

確投資者預期，公司于 2023 年 1 月 20 日召開第三屆董事會第十九次會議，審議

通過了《關于不向下修正“山玻轉債”轉股價格的議案》，決定不向下修正“山

玻轉債”轉股價格。董事會表決結果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  董事會同時決定，在未來六個月內（即 2023 年 1 月 21 日至 2023 年 7 月 21

日）如再次觸發轉股價格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。在此期間之

后（自 2023 年 7 月 22 日起重新計算），若再次觸發轉股價格向下修正條款，屆

時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“山玻轉債”的轉股價格向下修正權

利。

  特此公告。

                            山東玻纖集團股份有限公司董事會

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標簽： 轉股價格