報(bào)道：航天長(zhǎng)峰: 北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司十一屆三十三次董事會(huì)會(huì)議決議公告

證券代碼：600855   證券簡(jiǎn)稱：航天長(zhǎng)峰      公告編號(hào)：2023-010

          北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司

       十一屆三十三次董事會(huì)會(huì)議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 3 月

廈八層 822 會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)方式召開了十一屆三十三次董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)到

董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)肖海潮先生主持，會(huì)議

程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事認(rèn)真審議

了本次會(huì)議的議案，形成了如下決議：

  此議案表決結(jié)果如下：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

大會(huì)審議表決。

  此議案表決結(jié)果如下：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

東大會(huì)審議表決。

  詳見上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn。

  此議案表決結(jié)果如下：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

會(huì)審議表決。

  此議案表決結(jié)果如下：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

  經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2022 年度合

并實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為 5,477,761.49 元，母公司

年末累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為 105,489,616.30 元。鑒于目前公司

正處于再融資的關(guān)鍵階段，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《證券發(fā)行

與承銷管理辦法》、

        《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分

紅》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》

及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，公司不具備實(shí)施利潤(rùn)分配的必要條件。

故擬定 2022 年度利潤(rùn)分配方案為：不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本

公積金轉(zhuǎn)增股本和其他形式的分配。公司完成再融資發(fā)行后，承諾如

無(wú)特殊情況，

     將根據(jù) 2022 年度和 2023 年上半年的盈利情況制定 2023

年度中期利潤(rùn)分配方案并提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議。詳見《北

京航天長(zhǎng)峰股份有限公司關(guān)于 2022 年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的公告》

（公告編號(hào)：2023-012）。

  獨(dú)立董事發(fā)表相關(guān)意見，認(rèn)為：2022 年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的預(yù)

案符合公司章程和法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，有利于保護(hù)全體股東的利益，

有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

  此議案表決結(jié)果如下：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

  此議案需提交股東大會(huì)審議表決。

東大會(huì)審議表決。

  此議案表決結(jié)果如下：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

構(gòu)申請(qǐng)綜合授信的議案。

  公司同意向航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請(qǐng) 7.5 億元綜合授信；

向中信銀行北京分行申請(qǐng) 6 億元綜合授信；向廣發(fā)銀行北京安貞支行

申請(qǐng) 5 億元綜合授信；向中國(guó)進(jìn)出口銀行申請(qǐng) 4 億元綜合授信；向招

商銀行北京分行申請(qǐng) 2.5 億元綜合授信；向上海浦東發(fā)展銀行北京永

定路支行申請(qǐng) 2.3 億元綜合授信；向工商銀行北京永定路支行申請(qǐng)

信；向工商銀行佛山市石灣支行申請(qǐng) 1.4 億元綜合授信；向國(guó)家開發(fā)

銀行申請(qǐng) 1.2 億元綜合授信；向招商銀行佛山南海支行申請(qǐng) 1 億元綜

合授信；向中國(guó)銀行朝陽(yáng)分行申請(qǐng) 0.8 億元綜合授信；向招商銀行朝

陽(yáng)分行申請(qǐng) 0.6 億元綜合授信；向其他等金融機(jī)構(gòu)合計(jì)申請(qǐng)綜合授信

額度 3.05 億元，共計(jì)申請(qǐng) 39.15 億元綜合授信額度。申請(qǐng)綜合授信

主要用于流動(dòng)資金貸款，開具銀行承兌匯票、保函、信用證，票據(jù)貼

現(xiàn)等相關(guān)業(yè)務(wù)。授信期限均為一年，此綜合授信適用于下屬分子公司。

  此議案表決結(jié)果如下：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

  此議案需提交股東大會(huì)審議表決。

交易事項(xiàng)的持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的議案。詳見《北京航天長(zhǎng)峰股份有

限公司關(guān)于與航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司開展關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的持續(xù)

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》，關(guān)聯(lián)董事肖海潮、蘇子華、黃云海、陳廣才、何建

平、邱旭陽(yáng)回避了表決。

  此議案表決結(jié)果如下：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，6 票回

避。

     此議案需提交股東大會(huì)審議表決。

事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，本次計(jì)提航天柏克

商譽(yù)減值準(zhǔn)備遵循謹(jǐn)慎性、合理性原則，計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備依據(jù)充

分，符合公司的實(shí)際情況。本次計(jì)提商譽(yù)減值，公允反映了公司財(cái)

務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，同意本次計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備。詳見《北京航天

長(zhǎng)峰股份有限公司關(guān)于計(jì)提航天柏克（廣東）科技有限公司商譽(yù)減

值的公告》（公告編號(hào)：2023-013）。

     此議案表決結(jié)果如下：9 票贊成，票 0 棄權(quán)，0 票反對(duì)。

   此議案需提交股東大會(huì)審議表決。

《北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司關(guān)于續(xù)聘 2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公

告》（公告編號(hào)：2023-014）。

     此議案表決結(jié)果如下：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

   此議案需提交股東大會(huì)審議表決。

意提交股東大會(huì)審議表決。關(guān)聯(lián)董事肖海潮、蘇子華、黃云海、陳

廣才、何建平、邱旭陽(yáng)回避了表決。獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意

見，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)發(fā)表了書面審核意見，詳見《北京航天長(zhǎng)峰

股份有限公司 2023 年度預(yù)計(jì)日常性關(guān)聯(lián)交易公告》

                         （公告編號(hào)：

   此議案表決結(jié)果如下：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，6 票回

避。

的專項(xiàng)報(bào)告》

     。詳見上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn。

   此議案表決結(jié)果如下：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn。

   此議案表決結(jié)果如下：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

“三確保，三突破”年度工作總目標(biāo)，以“防范化解風(fēng)險(xiǎn)、改進(jìn)內(nèi)

部控制、完善公司治理、提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)效”為工作思路，堅(jiān)持問題導(dǎo)

向、目標(biāo)導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向相統(tǒng)一，深入推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)與監(jiān)督工

作。建立健全與公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的以提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力為目

標(biāo)、規(guī)章制度體系建設(shè)與流程優(yōu)化為基礎(chǔ)、內(nèi)部控制與監(jiān)督為手

段、合規(guī)管理監(jiān)督為重點(diǎn)、協(xié)同應(yīng)用審計(jì)工作成果的“一體化”風(fēng)

控體系，以綜合治理“7+1”專項(xiàng)治理任務(wù)為重點(diǎn)，統(tǒng)籌推進(jìn)綜合治

理專項(xiàng)行動(dòng)、

     “合規(guī)管理強(qiáng)化年”專項(xiàng)工作、虛假貿(mào)易業(yè)務(wù)專項(xiàng)整治

行動(dòng)，以及風(fēng)險(xiǎn)防范化解攻堅(jiān)戰(zhàn)，強(qiáng)化風(fēng)控監(jiān)督評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用和閉

環(huán)管理，落實(shí)違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究機(jī)制，全面提升依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)

和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

   此議案表決結(jié)果如下：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

                         ，同意提交股東大

會(huì)審議。詳見上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn。

海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn。

公司 2022 年年度股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。

特此公告。

                北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司

                     董事會(huì)

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