招商南油: 招商南油第十屆董事會第十六次會議決議公告 天天新視野

證券代碼：601975     證券簡稱：招商南油      公告編號：臨 2023-009

(資料圖片)

              招商局南京油運股份有限公司

         第十屆董事會第十六次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  本公司于 2023 年 3 月 14 日以電子郵件的方式發出了關于召開第十屆董事會

第十六次會議的通知，會議于 2023 年 3 月 24 日在南京以現場開會結合網絡視頻

的方式召開。會議應到董事 9 人，實到董事 8 人，獨立董事李玉平先生因個人原

因書面授權委托獨立董事胡正良先生代為行使表決權。公司監事會成員及部分高

級管理人員列席了會議。會議由董事長張翼先生主持，會議的召開符合有關法律

法規和《公司章程》的規定，會議決議合法有效。會議討論并通過了如下決議：

  一、通過公司 2022 年度報告全文和摘要，并同意公告。

  同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  二、通過公司 2022 年度董事會工作報告。

  同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、通過公司 2022 年度總經理工作報告。

  同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  四、通過《公司 2022 年度財務決算和 2023 年度財務預算報告》。

  同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  五、通過《公司 2022 年度利潤分配預案》。

  鑒于公司 2022 年末未分配利潤為負，本次利潤分配預案為：不分配利潤、

不轉增股本。

  同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  六、通過《公司 2022 年度內部控制評價報告》。

  同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  七、通過《公司 2022 年度內部控制審計報告》。

  同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  八、通過《公司 2022 年合規管理體系建設工作報告》。

   同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   九、通過《2022 年度獨立董事述職報告》。

   同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   十、通過《招商財務 2022 年度風險評估報告》。

   具體內容詳見同日披露的《招商局集團財務有限公司 2022 年度風險評估報

告》。

   董事張翼、李增忠、王曉東、梅向才和丁勇為關聯董事，沒有參與此項議案

表決。

   同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   十一、通過《關于 2023 年度日常關聯交易的議案》。

   具體內容詳見同日披露的《招商南油關于 2023 年度日常關聯交易的公告》

（臨 2023-011）。

   董事張翼、李增忠、王曉東、梅向才和丁勇為關聯董事，沒有參與此項議案

表決。

   同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   十二、通過《關于召開 2022 年度股東大會的議案》。

   具體內容詳見同日披露的《招商南油關于召開 2022 年度股東大會的通知》

（臨 2023-012）。

   同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

                               招商局南京油運股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：