超圖軟件: 關(guān)于2022年利潤分配預(yù)案的公告

證券代碼：300036           證券簡稱：超圖軟件              公告編號(hào)：2023-007

                    北京超圖軟件股份有限公司

                關(guān)于 2022 年利潤分配預(yù)案的公告

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     本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   北京超圖軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召開

第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《2022 年利潤分配預(yù)案》， 現(xiàn)將相關(guān)

事宜公告如下：

    一、公司利潤分配預(yù)案基本情況

   根據(jù)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的 2022 年審計(jì)報(bào)告，截至 2022

年 12 月 31 日，2022 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-338,643,060.13

元 ， 經(jīng) 營 活 動(dòng) 產(chǎn) 生 的 現(xiàn) 金 流 量 凈 額 -115,729,458.99 元 ， 未 分 配 利 潤 為

   公司2022 年度利潤分配預(yù)案擬為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本

公積金轉(zhuǎn)增股本，該利潤分配預(yù)案尚需提交2022年度股東大會(huì)審議。

    二、2022 年度擬不進(jìn)行利潤分配的原因

   根據(jù)《公司章程》及《關(guān)于公司未來三年（2020年-2022年）股東分紅回報(bào)

規(guī)劃》的規(guī)定，現(xiàn)金分紅的條件之一為：當(dāng)年盈利且年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤（即

公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金所余的稅后利潤）為正值。

   鑒于公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為負(fù)值、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)

金流量凈額為負(fù)值的實(shí)際情況，不滿足現(xiàn)金分紅條件。綜合考慮公司當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)

展情況，為滿足公司后續(xù)日常經(jīng)營發(fā)展對資金的需求，保障公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略

的順利實(shí)施，增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，從而

更好地維護(hù)全體股東的長遠(yuǎn)利益，公司董事會(huì)擬定2022年度利潤分配預(yù)案為：不

派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

    三、本次利潤分配預(yù)案的決策程序

   公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)的結(jié)果，

審議通過了《2022 年利潤分配預(yù)案》，并同意將該預(yù)案提交公司股東大會(huì)審議。

  公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)的結(jié)果，

審議通過了《2022 年利潤分配預(yù)案》。

  獨(dú)立董事認(rèn)為：董事會(huì)綜合考慮公司的經(jīng)營現(xiàn)狀和未來發(fā)展規(guī)劃，提出的公

司2022年度不進(jìn)行利潤分配的預(yù)案符合公司實(shí)際情況，符合《公司章程》確定的

現(xiàn)金分紅政策、相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定以及公司的分紅規(guī)劃，該利潤分配預(yù)案

具備合法性、合規(guī)性、合理性，沒有損害公司和中小投資者利益的情況，有利于

公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。同意公司董事會(huì)的利潤分配預(yù)案，同意提交公司股東大會(huì)審議。

  四、其他

  本次利潤分配方案尚需經(jīng)公司 2022 年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

  五、備查文件

  特此公告。

                         北京超圖軟件股份有限公司

                              董 事 會(huì)

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