快報：科恒股份: 2022年第五次臨時股東大會的通知

證券代碼：300340        證券簡稱：科恒股份            公告編碼：2022-077

              江門市科恒實業股份有限公司

(資料圖片)

 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

 載、誤導性陳述或重大遺漏。

  江門市科恒實業股份有限公司（以下稱“公司”）第五屆董事會第十六次會議審

議通過了《關于召開2022年第五次臨時股東大會的議案》，公司董事會定于2022年10

月31日（星期一）召開公司2022年第五次臨時股東大會。現將本次股東大會的有關

事宜通知如下：

  一、召開會議基本情況

定召開2022年第五次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、

規范性文件和公司章程的規定。

  （1）現場會議時間：2022年10月31日（星期一）下午14:30

  （2）網絡投票時間：2022年10月31日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進

 行網絡投票的時間為2022年10月31日9:15—9:25，9：30—11:30 和13:00—15:00；

 通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2022年10月31日9:15—15:00。

  公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形

式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互

聯網投票系統行使表決權。同一股份只能選擇現場或網絡投票方式中的一種，不能

重復投票。同一股份通過現場、交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為準。

    （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

    本次股東大會的股權登記日為2022年10月25日（星期二）下午收市時，在中國

結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

                            （股東大會授權委

托書式樣詳見附件二）

    （2）公司董事、監事和高級管理人員。

    （3）公司聘請的律師。

    二、會議審議事項

    表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

                                                備注

 提案編碼                  提案名稱                   該列打勾的欄

                                              目可以投票

                     非累積投票提案

于同日在巨潮資訊網（http//www.cninofo.com.cn）披露的相關公告。

二以上通過方可實施。

者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況進行單獨計票并公開

披露。

    三、會議登記方法

取信函或傳真方式登記的，須在2022年10月28日17:00之前送達或傳真到公司。

公司董事會辦公室。如通過信函方式登記，信封上請注明“股東大會”字樣。

  （1）法人股東登記。法人股東應有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件及本

人身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本

人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件二）、

法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大

會；

  （2）個人股東登記。自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；

自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東

賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東

大會；

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，并仔細填寫《參會股東登記表》

（附件一），以便登記確認；

  （4）注意事項：本次會議不接受電話登記。出席現場會議的股東和股東代理人

請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。

  （1）會議聯系方式

  聯系人：楊赤冰

  聯系電話：0750-3863815   傳 真：0750-3863818

  （2）參會費用情況

  出席會議股東的食宿費及交通費自理。

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網絡投票的具體操作流程見附件三）

  六、備查文件

特此公告。

                  江門市科恒實業股份有限公司董事會

附件一

           江門市科恒實業股份有限公司

                   身份證號碼/

姓名/名稱

                   營業執照號碼

股東賬號               持股數量

聯系電話               電子郵箱

聯系地址               郵編

是否本人參會             備注

  附件二

                       授權委托書

       茲委托_______女士/先生代表本人/本公司出席江門市科恒實業股份有限公司

  審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。本授權

  委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。

       委托人對受托人的指示如下：

                               備注       表決意見

議 案

       提案名稱                    該列打勾的欄

編碼                                      同意   反對   棄權

                               目可以投票

       非累積投票提案

       委托人對授托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，

  對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未

  作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自已的意思決定

  對該事項進行投票表決。

  委托人名稱或姓名：             委托人身份證號碼：

  委托人股東賬號：              委托人持有股數：

  受托人名稱或姓名：             受托人身份證號碼：

  委托日期：                 委托人簽名：

附件三

                     參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見

為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對

具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證

書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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標簽： 臨時股東大會 科恒股份