帝歐家居: 關于召開2022年第五次臨時股東大會的通知

證券代碼：002798            證券簡稱：帝歐家居               公告編號：2022-139

債券代碼：127047            債券簡稱：帝歐轉債

                帝歐家居集團股份有限公司

(資料圖片)

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

性陳述或者重大遺漏。

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

由公司董事會召集。

律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

   （1）現場會議召開時間：2022 年 12 月 8 日（星期四）下午 14:30

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時

間為 2022 年 12 月 8 日（星期四）上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為 2022 年 12 月 8 日（星期

四）9:15-15:00 期間的任意時間。

交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形

式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。股東應選

擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以

第一次投票表決結果為準。

   （1）股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股

東均有權出席股東大會，不能親自出席現場會議的股東可以以書面形式委托代

理人出席會議和參加表決（被授權人不必是本公司股東），或在網絡投票時間內

參加網絡投票。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師。

   （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

座 16 層公司會議室

   二、會議審議事項

  表1   股東大會提案對應“提案編碼”一覽表

                                   備注

提案

                     提案名稱       該列打勾的欄

編碼

                                目可以投票

非累積投票提案

   提案 1 為影響中小投資者（即除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單

獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項，

需對中小投資者表決結果進行單獨計票并予以披露。以上提案均經公司第五屆董

事會第四次會議、第五屆監事會第四次會議審議通過，內容詳見公司同日刊登于

《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

   三、會議登記等事項

  （1）自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證或其他能表明其身份的有

效證件或證明、股票賬戶卡或持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，須持

本人身份證、授權委托書和股票賬戶卡或持股憑證進行登記。

  （2）法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印

件、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托代理人出席會

議的，需持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和持股憑證進行登記。

  （3）異地股東可以書面信函、傳真和電子郵件（登記文件原件掃描件或者照

片）進行登記，信函、傳真或者電子郵件以抵達本公司的時間為準，不接受電話

登記。

  （4）登記時間：2022 年 12 月 2 日上午 9:00-11:30，下午 14：00-16:30 。

  （5）登記地點：成都市高新區天府大道中段天府三街 19 號新希望國際大廈

A 座 16 層帝歐家居證券部，郵編：610041，傳真：028-67996197，電子郵箱

monarch-zq@monarch-sw.com，信函上或者郵件主題請注明“股東大會”字樣。

  （6）出席現場會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件到會

場辦理參會手續。

  會議咨詢：帝歐家居證券部

  聯系人：代雨

  聯系電話：028-67996113

  傳真：028-67996197

  電子郵箱：monarch-zq@monarch-sw.com

  附件一：參加網絡投票的具體操作流程

  附件二：授權委托書

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

特此公告。

            帝歐家居集團股份有限公司

                         董事會

附件一：

                      參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

歐投票”。

    對于非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

股東大會召開日）9:15-15:00 期間的任意時間。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取

得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登

錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                        授權委托書

致：帝歐家居集團股份有限公司

   茲委托     先生（女士）代表委托人出席帝歐家居集團股份有限公司 2022

年第五次臨時股東大會，對以下提案以投票方式代為行使表決權。本人/本單位

對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權

的后果均為本人/本單位承擔。

   委托人（股東）名稱：

   委托人（股東）身份證號/營業執照號：

   委托人股東帳號：               委托人持有公司股份性質和數量：

   受托人姓名：                 受托人身份證號：

   對于以下提案，受托人按照以下指示，進行投票表決（請在適當的方格內填

上“√”號）：

              表 2 本次股東大會提案表決意見示例表

                                 備注     同意 反對   棄權

提案

                 提案名稱           該列打勾的

編碼

                                欄目可以投

                                票

非累積投票提案

  （說明：請在對提案投票選擇時打“√”，“同意”、“反對”、“棄權”三個選擇項下都

不打“√”視為棄權，同時在兩個選擇項中打“√”按廢票處理。）

   委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

   委托日期：     年    月   日

   委托期限：自簽署日至本次股東大會結束

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標簽： 臨時股東大會