當前速訊：廣宇集團: 廣宇集團股份有限公司第七屆董事會第三次會議決議公告

  廣宇集團股份有限公司             第七屆董事會第三次會議決議公告

(資料圖)

證券代碼：002133    證券簡稱：廣宇集團      公告編號：(2022)053

              廣宇集團股份有限公司

         第七屆董事會第三次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  廣宇集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會議通知

于2022年12月9日以電子郵件的方式發(fā)出，會議于2022年12月12日在杭州市平海

路8號公司六樓會議室召開，會議由董事長王軼磊先生主持，應參加會議董事9

人，實到9人。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

  會議以現(xiàn)場書面表決和書面通訊表決相結合的方式，審議了以下議案：

  一、《關于購買經營性土地暨投資新項目公司事項的議案》

  本次會議審議并通過了《關于購買經營性土地暨投資新項目公司事項的議

案》，根據(jù)公司最新年度生產經營計劃的總體安排，以控制風險、保證經營安全

為原則，在中國證監(jiān)會和深圳證券交易所相關法律法規(guī)以及《公司章程》規(guī)定的

范圍內，同意提請公司股東大會批準2023年度新增購買經營性土地暨投資新項目

公司的事項，具體如下：自公司股東大會審議通過本議案之日起的12個月內，批

準公司及子公司新增購買經營性土地（包括但不限于通過土地競拍、合作開發(fā)、

股權收購、有限合伙份額認購等方式直接或間接取得經營性土地）的金額合計不

超過50億元人民幣，暨批準公司及子公司投資新項目公司（專指用于開發(fā)前述已

購買的經營性土地的房地產項目公司）不超過50億元人民幣。

  本議案需提交公司 2022 年第二次臨時股東大會審議通過后實施。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  二、《關于預計2023年度新增擔保總額的議案》

  本次會議審議并通過了《關于預計 2023 年度新增擔保總額的議案》，同意提

請股東大會審議：1.自公司股東大會審議通過本議案之日起的 12 個月內，公司

新增對合并報表范圍內子公司提供擔保額度不超過 35 億元（含控股子公司對控

股子公司、控股子公司對其下屬控股子公司、控股子公司對上市公司提供擔保，

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下同）。其中對資產負債率 70%以下的對象提供擔保額度不超過 10 億元，對資產

負債率 70%以上（含 70%）的對象提供擔保額度不超過 25 億元。

   公司為合并報表范圍內子公司提供擔保，該子公司的其他股東按出資比例提

供同等擔保或者反擔保。

   自公司股東大會審議通過本議案之日起的12個月內的任一時點新增擔保的

余額不得超過前述擔保額度。

   本議案需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議通過后實施。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   詳情請見公司同日在《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn，

下同）披露的《廣宇集團股份有限公司關于 2023 年度預計新增擔保的公告》（2

   三、關于為客戶提供按揭貸款階段性保證的議案

   本次會議審議并通過了《關于為客戶提供按揭貸款階段性保證的議案》。同

意公司在 2023 年度繼續(xù)為公司（含各子分公司）客戶購房按揭貸款提供階段性

保證，本議案需提交公司 2022 年第二次臨時股東大會審議通過后實施。

   表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

   四、《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的議案》

   本次會議審議并通過了《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的議案》，

同意在保證公司及控股子公司日常經營所需資金前提下，公司及控股子公司使用

最高額不超過 15 億元人民幣的暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好、短

期（不超過 12 個月）的理財產品。自公司股東大會審議通過本議案之日起 12

個月內有效，在前述額度及期限內，資金可以滾動使用。

   本議案需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議通過后實施。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   詳情請見公司同日在《證券時報》和巨潮資訊網披露的《廣宇集團股份有限

公司關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的公告》（2022-056 號）。獨立董

事對本事項發(fā)表了獨立意見，全文詳見巨潮資訊網。

   五、《關于子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務的議案》

   本次會議審議并通過了《關于子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務的議案》，

同意控股子公司一石巨鑫有限公司自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，

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在 5000 萬元人民幣額度內以自有及自籌資金開展聚氯乙烯、玉米、pta 和尿素

四大品種的商品期貨套期保值業(yè)務。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  詳情請見公司同日在《證券時報》和巨潮資訊網披露的《廣宇集團股份有限

公司關于子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務的公告》（2022-057號）。獨立董事

對本事項發(fā)表了獨立意見，全文詳見巨潮資訊網。

  六、《關于子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務的可行性分析報告》

  本次會議審議并通過了《關于子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務的可行性分

析報告》，董事會認為：子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務，旨在規(guī)避或減少由

于商品價格發(fā)生不利變動引起的損失，降低商品價格不利變動對子公司正常經營

的影響，不進行投機套利交易；公司及子公司建立了較為完善的內部控制制度和

風險管理機制，具有與套保業(yè)務相匹配的自有資金；嚴格按照相關法律法規(guī)開展

業(yè)務、落實風險防范措施，審慎操作。因此子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務是

切實可行的，對公司的經營是有利的。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  詳情請見公司同日在巨潮資訊網披露的《廣宇集團股份有限公司關于子公司

開展商品期貨套期保值業(yè)務的可行性分析報告》。

  七、《關于子公司進行遠期結售匯業(yè)務的議案》

  本次會議審議并通過了《關于子公司進行遠期結售匯業(yè)務的議案》，具體如

下：

久熙進出口有限公司開展遠期結售匯業(yè)務，只限于其進出口業(yè)務所使用的主要結

算貨幣為美元或其他存在遠期結售匯業(yè)務的外幣幣種。開展外幣金額不得超過預

測付款或回款金額，且交割期與預測付款和回款期一致的外匯交易業(yè)務。

  為合理規(guī)避外匯匯率波動風險，自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31

日止，前述業(yè)務公司將開展總額不超過 7000 萬美元的遠期結售匯業(yè)務（其他幣

種按業(yè)務發(fā)生日匯率折算）。董事會授權公司總裁辦公會議在此額度范圍內根據(jù)

業(yè)務開展情況和實際需要審批遠期結售匯業(yè)務，選擇合作銀行并辦理此業(yè)務所需

的各項手續(xù)。

   廣宇集團股份有限公司             第七屆董事會第三次會議決議公告

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  詳情請見公司同日在《證券時報》和巨潮資訊網披露的《廣宇集團股份有限

公司關于子公司開展遠期結售匯業(yè)務的公告》（2022-058 號）。獨立董事對本事

項發(fā)表了獨立意見，全文詳見巨潮資訊網。

  八、《關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的議案》

  本次會議審議并通過了《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》，同

意公司于2022年12月28日（周三）召開公司2022年第二次臨時股東大會。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  詳情請見公司同日在《證券時報》和巨潮資訊網披露的《廣宇集團股份有限

公司關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知》（2022-059 號）。

                            廣宇集團股份有限公司董事會

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