招商輪船: 招商輪船第六屆董事會第十八次會議決議公告

證券代碼：601872      證券簡稱：招商輪船   公告編號：2023[004]

(資料圖片)

              招商局能源運輸股份有限公司

        第六屆董事會第十八次會議決議公告

   本公司董事會及董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連

帶責任。

   招商局能源運輸股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事

會第十八次會議的通知于 2023 年 2 月 10 日以專人書面送達、電子

郵件等方式送達各位董事，會議于 2023 年 2 月 17 日以書面審議方式

召開。會議應參加董事 12 名，實際參加董事 12 名。會議召開的時間、

方式符合《公司法》等法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章以及《招商局能源

運輸股份有限公司章程》的規(guī)定。

   參加會議的董事采取記名投票表決方式通過了如下議案：

   一、關于選舉曲保智先生為公司董事候選人的議案

   經公司控股股東招商局輪船有限公司推薦，經公司董事會提名委

員會資格審查并提名，董事會選舉曲保智先生為公司第六屆董事會非

獨立董事候選人，并提交股東大會選舉。

   公司獨立董事張良、盛慕嫻、吳樹雄、權忠光對選舉曲保智為公

司董事候選人發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  二、關于審議公司《商業(yè)行為守則聲明》的議案

  表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、關于審議公司《職業(yè)健康與安全聲明》的議案

  表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

曲保智簡歷：

  曲保智，1973年2月出生，中國人民大學工業(yè)經濟系本科、碩士，美國匹斯

堡大學經濟學博士。現(xiàn)任招商局集團有限公司發(fā)展研究中心副主任、招商局科技

創(chuàng)新發(fā)展研究院副院長。曲先生于1996年7月-1998年6月在中國人民大學商學院

任教，2004年8月-2011年6月任香港城市大學經濟與金融系助理教授，2011年7月

-2012年7月任斯科爾科沃商學院安永新興市場研究院（IEMS）高級研究員，2012

年8月加入招商局集團，歷任招商局集團有限公司戰(zhàn)略研究部副部長、戰(zhàn)略發(fā)展

部副部長、發(fā)展研究中心副主任、招商局科技創(chuàng)新發(fā)展研究院副院長。

  特此公告。

                   招商局能源運輸股份有限公司董事會

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