德科立: 無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知-世界熱點(diǎn)評(píng)

證券代碼：688205       證券簡(jiǎn)稱：德科立           公告編號(hào)：2023-012

       無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

       關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

  本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開日期：2023年4月10日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開日期時(shí)間：2023 年 4 月 10 日 14 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 4 月 10 日

                至 2023 年 4 月 10 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、       會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號(hào)                  議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

         《關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議             √

         案》

         《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定              √

         對(duì)象發(fā)行股票的議案》

股東大會(huì)將聽取《關(guān)于 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》

  本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通

過。相關(guān)公告已于 2023 年 3 月 21 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：桂桑、渠建平、張劭、無錫泰可領(lǐng)科實(shí)業(yè)投資

合伙企業(yè)（有限合伙）

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼      股票簡(jiǎn)稱         股權(quán)登記日

      A股       688205     德科立          2023/4/4

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、   會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2023 年 4 月 7 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00）

（二）登記地點(diǎn)：無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部

（三）登記方式：

委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委

托書原件（格式詳見附件 1）和受托人身份證原件。

代表人身份證明書原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和股票賬戶卡原件；

法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、授權(quán)委托書原

件（加蓋公章，格式詳見附件 1）、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和股票賬

戶卡原件。

等方式進(jìn)行登記。郵箱登記以收到電子郵件時(shí)間為準(zhǔn)，信函登記以郵戳?xí)r間為準(zhǔn)。

公司不接受電話登記。

六、   其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東或股東代理人食宿及交通費(fèi)自理。

（二）會(huì)議聯(lián)系方式

   聯(lián)系人：張劭

   電話：0510-85347006

   傳真：0510-85347055

   郵箱：info@taclink.com

   地址：無錫市新區(qū)科技產(chǎn)業(yè)園 93 號(hào)-C 地塊

  特此公告。

無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

                      授權(quán)委托書

無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 10 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)            非累積投票議案名稱             同意   反對(duì)   棄權(quán)

      《關(guān)于預(yù)計(jì)公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議

      案》

      《關(guān)于公司 2023 年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度

      的議案》

      《關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方

      案的議案》

      《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序

      向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》

      《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金

      的議案》

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                   受托人身份證號(hào)：

                          委托日期：     年 月 日

備注：

  委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

               “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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