環球微頭條丨美爾雅: 湖北美爾雅股份有限公司關于2022年第五次臨時股東大會取消部分議案并增加臨時提案的公告

證券代碼：600107        證券簡稱：美爾雅       公告編號：2022074

              湖北美爾雅股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關于 2022 年第五次臨時股東大會取消部分議案并增加臨時

                        提案的公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、      股東大會有關情況

       股份類別   股票代碼       股票簡稱      股權登記日

        Ａ股     600107     美爾雅      2022/10/19

二、      增加臨時提案的情況說明

         序號                     議案名稱

  因個人原因，原獨立董事候選人范凱業先生申請不再擔任公司第十二屆董事

會獨立董事候選人，其提名人湖北美爾雅集團有限公司撤銷了關于獨立董事候選

人范凱業先生的提名推薦，公司特此取消 2022 年第五次臨時股東大會對《關于

選舉獨立董事的議案》之“2.02 范凱業”子議案的審議。

  取消議案的原因、程序，符合《上市公司股東大會規則》和《公司章程》有

關規定。

三、       增加臨時提案的情況說明

     公司已于 2022 年 10 月 1 日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有

案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》

有關規定，現予以公告。

來的《關于提議增加湖北美爾雅股份有限公司 2022 年第五次臨時股東大會臨時

提案的函》，提議將以下議案提交本次股東大會審議：

    序號                     議案名稱

非累積投票議案

                                    （修訂稿）

                                        》及

          其摘要的議案

          條規定的議案

          條規定的議案

          組上市情形的議案

          ——重大資產重組》相關標準的說明的議案

          公司重大資產重組相關股票異常交易監管》第十三條規定情形的議案

          目的的相關性及定價公允性說明的議案

          性的說明的議案

累積投票議案

上述議案已經公司于 2022 年 10 月 14 日召開的第十一屆董事會第二十七次會議、第十一屆

監事會第十八次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2022 年 10 月 15 日在上海證券交易所

網站（http://www.sse.com.cn）以及《中 國 證 券 報》《上 海 證 券 報》《證券時報》披露的相關

公告。

四、      除了上述增加臨時提案外，于 2022 年 10 月 1 日公告的原股東大會通知

     事項不變。

五、      增加臨時提案后股東大會的有關情況。

(一)     現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022 年 10 月 25 日 14 點 30 分

召開地點：湖北省黃石市團城山開發區湖錦路 1 號磁湖山莊酒店會議室

(二)     網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自 2022 年 10 月 25 日

         至 2022 年 10 月 25 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(三)    股權登記日

  原通知的股東大會股權登記日不變。

(四)    股東大會議案和投票股東類型

                                      投票股東類型

序號              議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

     的議案

     議案

     報告書（草案）（修訂稿）

                》及其摘要的議案

     產重組若干問題的規定>第四條規定的議案

     產重組若干問題的規定>第四條規定的議案

     管理辦法>第十三條規定的重組上市情形的議

     案

      上市公司自律監管指引第 6 號——重大資產重

      組》相關標準的說明的議案

      公司監管指引第 7 號——上市公司重大資產重

      組相關股票異常交易監管》第十三條規定情形

      的議案

      計報告及備考審閱報告的議案

      提的合理性、評估方法與評估目的的相關性及

      定價公允性說明的議案

      性、合規性及提交法律文件有效性的說明的議

      案

      示及填補回報措施的議案

      大資產出售相關事宜的議案

累積投票議案

  上述議案已經公司于 2022 年 9 月 30 日召開的第十一屆董事會第二十六次會

  議、第十一屆監事會第十七次會議、2022 年 10 月 14 日召開的第十一屆董事

  會第二十七次會議、第十一屆監事會第十八次會議審議通過，具體內容詳見

  公司于 2022 年 10 月 01 日、2022 年 10 月 15 日在上海證券交易所網站

  （http://www.sse.com.cn）以及《中 國 證 券 報》《上 海 證 券 報》 《證券時報》披

  露的相關公告。

   應回避表決的關聯股東名稱：無

特此公告。

                          湖北美爾雅股份有限公司董事會

?   報備文件

 股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

附件：授權委托書

                    授權委托書

湖北美爾雅股份有限公司：

       茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 10 月 25

日召開的貴公司 2022 年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票議案名稱       同意    反對    棄權

             重大資產重組條件的議案

             的議案

             對方

             價格

             屬

     成關聯交易的議案

     權轉讓協議》的議案

     司重大資產出售報告書（草

     案）（修訂稿）》及其摘要的

     議案

     上市公司重大資產重組若干

     問題的規定>第四條規定的議

     案

     上市公司重大資產重組若干

     問題的規定>第四條規定的議

     案

     司重大資產重組管理辦法>第

     十三條規定的重組上市情形

     的議案

     《上海證券交易所上市公司

     自律監管指引第 6 號——重

     大資產重組》相關標準的說明

     的議案

     主體不存在《上市公司監管指

     引第 7 號——上市公司重大

     資產重組相關股票異常交易

     監管》第十三條規定情形的議

     案

     所涉評估報告、審計報告及備

     考審閱報告的議案

     立性、評估假設前提的合理

     性、評估方法與評估目的的相

     關性及定價公允性說明的議

     案

     法定程序的完備性、合規性及

     提交法律文件有效性的說明

     的議案

        即期回報的風險提示及填補

        回報措施的議案

        會全權辦理本次重大資產出

        售相關事宜的議案

序號      累積投票議案名稱         投票數

委托人簽名（蓋章）：            受托人簽名：

委托人身份證號：              受托人身份證號：

                      委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司