每日視點！華融化學: 關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知公告

證券代碼：301256             證券簡稱：華融化學     公告編號：2022-054

             華融化學股份有限公司

【資料圖】

        關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、 召開會議的基本情況

華融化學股份有限公司2022年第三次臨時股東大會的議案》，本次股東大會由董事

會召集。

和公司章程的規定。

    （1）現場會議時間：2022年11月7日15:30。

    （2）網絡投票時間：

    通過深圳證 券交易 所交易 系統進行 網絡投 票的時 間為：2022 年11月7日上午

    通過深圳證 券交易 所互聯 網投票系 統進行 網絡投 票的時間 為2022年11月7日

    （1）現場表決：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。

    （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東

提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交

易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。

    公司股東應選擇現場表決、網絡投票中的一種方式進行表決，如果同一表決權

出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的股東或其代理人；于股權登

記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的

股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該

股東代理人不必是本公司股東。

  公司控股股東新希望化工投資有限公司將回避表決《關于增加2022年年度日常

關聯交易預計的議案》，詳見同日披露的《關于增加2022年年度日常關聯交易預計

的公告》。該股東不接受其他股東委托就上述關聯交易議案進行投票。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

及其代理人、其他有權參會的人員，配合做好以下疫情防控工作：出示天府健康碼

綠碼與通信大數據行程碼綠碼、48小時內新冠核酸陰性證明、測量體溫、佩戴口罩。

不符合防疫要求的上述人員，可通過網絡投票的方式參加本次股東大會。

  二、 會議審議事項

                                       備注

 提案編碼                提案名稱            該列打勾的欄

                                      目可以投票

非累積投票

  提案

       關于修訂《華融化學股份有限公司投資者關系管理制度》的議

       案

  上述第1-4項議案已經第一屆董事會第十五次會議審議通過，第3項議案已經第

一屆監事會第十次會議審議通過，詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

披露的相關公告。其中，第1項議案需以特別決議通過，由出席股東大會的股東（包

括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；第3、4項議案屬于影響中小投資

者利益的重大事項，獨立董事已發表明確的同意意見；第4項議案屬于關聯交易事項。

   三、 會議登記等事項

   （1）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續；委托

代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（詳見附件二）、委托人股東賬戶卡或

身份證在通知中確定的登記時間辦理參會登記手續。法人股東應持股東賬戶卡、加

蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續；委托代理人的，

應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書（詳見附件二）

及委托人股東賬戶卡在通知確定的登記時間辦理參會登記手續。

   （2）異地股東可采用電子郵件或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會

登記表》（詳見附件三）以便登記確認。電子郵件或傳真在2022年11月4日17:30前

發送或傳真至董事會辦公室。

   （3）本次會議預期半天，參會股東所有費用需自理。會務聯系人：張煒；聯系

電話：028-86238215；傳真號碼：028-86238215；電子郵箱：hrhg.db@newhope.cn。

   四、 參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作詳見附

件一。

   五、 備查文件

   特此公告。

                                          華融化學股份有限公司

                                                     董事會

附件一：

                參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資 者服務密碼” 。具體的身 份認證流程 可登錄互聯 網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

 附件二：

                       授權委托書

        委托人名稱（委托人為法人的，應加蓋單位公章）：

        委托人身份證號碼或統一社會信用代碼：

        委托人持有華融化學（301256.SZ）股票性質：

        委托人持有華融化學（301256.SZ）股票數量：

        受托人姓名：

        受托人身份證號碼：

        授權委托書簽發日期：

        委托有效期限：

        對華融化學股份有限公司2022年第三次臨時股東大會提案的投票意見；沒有明

 確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。

                        表決意見示例表：

                                                同   反   棄

                                        備注

                                                意   對   權

提案編碼                  提案名稱

                                       該列打勾的欄

                                        目可以投票

非累積

投票提

  案

附件三：

            華融化學股份有限公司

                  身份證號碼/營

姓名或名稱

                  業執照號碼

股東賬戶卡號            持股數量

聯系電話              電子郵箱

聯系地址              郵編

是否本人/法

                  行程卡旅居地

定代表人參會

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                  備注

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