快看：粵 傳 媒: 董事會決議公告

證券代碼：002181          證券簡稱：粵傳媒             公告編號：2023-006

              廣東廣州日報傳媒股份有限公司

          第十一屆董事會第七次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

  廣東廣州日報傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第七次會議的通知

與會議資料于 2023 年 3 月 26 日以電子郵件等形式發出，會議于 2023 年 4 月 6 日（星期四）

上午 10:30 以現場會議結合通訊方式召開。本次會議應參會董事九人，實際參會董事九人，

會議由公司董事長張強先生主持，公司部分監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召開

和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。本次會議以書面投票表

決方式通過了如下決議：

  一、審議通過了《關于公司 2022 年度總經理工作報告的議案》

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

  二、審議通過了《關于公司 2022 年度董事會工作報告的議案》

  《2022年度董事會工作報告》具體內容詳見公司于2023年4月8日刊登于巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度報告》第三節、第四節。

  公司獨立董事分別向董事會提交了《2022年度獨立董事述職報告》，并將在公司2022年

度股東大會上述職，具體內容詳見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  該議案需提交公司股東大會審議。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

  三、審議通過了《關于公司 2022 年度財務決算報告的議案》

  該議案需提交公司股東大會審議。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

  四、審議通過了《關于公司 2022 年年度報告全文及其摘要的議案》

  《2022年年度報告摘要》于2023年4月8日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券

時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《2022年年度報告》全文于同日

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刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  該議案需提交公司股東大會審議。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

  五、審議通過了《關于公司 2022 年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

  公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的《關于第十一屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。立信會

計師事務所出具了《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》及東方證券承銷保薦有限公司

出具了《關于廣東廣州日報傳媒股份有限公司 2022 年度募集資金存放與使用專項核查報告》

                                           ，

具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  《關于公司 2022 年度募集資金存放與使用情況專項報告》詳見 2023 年 4 月 8 日刊載于

《中國證券報》

      《上海證券報》

            《證券時報》

                 《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  該議案需提交公司股東大會審議。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

  六、審議通過了《關于公司 2022 年度內部控制自我評價報告的議案》

  公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第十一屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。

《2022年度內部控制自我評價報告》、立信會計師事務所出具的《內部控制鑒證報告》，具

體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

  七、審議通過了《關于公司 2022 年度控股股東及其他關聯方占用資金情況的議案》

  公司董事吳宇女士、葉韻女士因在本公司控股股東方任職，對該議案回避表決。

  公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第十一屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。

立信會計師事務所出具了《關于公司非經營性資金占用及其他關聯方資金往來情況的專項報

告》，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  表決結果：7票同意，2票回避，0票反對，0票棄權。

  八、審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》

  公司2022年度利潤分配預案為：以公司2022年末總股本1,161,058,174股為基數，每10股

派0.27元人民幣（含稅）

            ，不送紅股，不以資本公積轉增股本。

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  公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第十一屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。

  《關于公司2022年度利潤分配預案的公告》詳見公司于2023年4月8日刊載于《中國證券報》

《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  該議案需提交公司股東大會審議。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

  九、審議通過了《關于公司 2023 年度日常關聯交易預計的議案》

  公司董事吳宇女士、葉韻女士因在本公司控股股東方任職，對該議案回避表決。

  公司獨立董事對該議案發表了事前認可意見和獨立意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第十一屆董事會第七次會議相關事項的事前認可意

見》《獨立董事關于第十一屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。

  《關于公司2023年度日常關聯交易預計的公告》，詳見公司于2023年4月8日刊載于《中

國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  該議案需提交公司股東大會審議。

  表決結果：7票同意，2票回避，0票反對，0票棄權。

  十、審議通過了《關于公司擬變更會計師事務所的議案》

  董事會同意變更司農會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，聘期一

年。公司獨立董事對該議案發表了事前認可意見和獨立意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第十一屆董事會第七次會議相關事項的事前認可意

見》及《獨立董事關于第十一屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。

  《關于公司擬變更會計師事務所的公告》詳見公司于2023年4月8日刊載于《中國證券報》

《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  該議案需提交公司股東大會審議。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

  十一、 審議了《關于公司購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案》

  根據《公司章程》及相關法律法規的規定，公司全體董事對該議案回避表決。公司獨立

董事對該議案發表了獨立意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立

董事關于第十一屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。

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   《關于公司購買董事、監事及高級管理人員責任保險的公告》詳見公司于2023年4月8日

刊 載 于 《 中 國 證 券 報 》 《 上 海 證 券 報 》 《 證 券 時 報 》《 證 券 日 報 》 及 巨 潮 資 訊 網

（www.cninfo.com.cn）。

   該議案需提交公司股東大會審議。

     十二、 審議通過了《關于公司使用閑置自有資金進行委托理財的議案》。

   董事會同意公司使用總額不超過 29 億元人民幣的閑置自有資金進行委托理財，該額度

自公司股東大會審議通過之日起一年內可以滾動使用，并提請股東大會授權董事會及相關負

責人員辦理公司使用自有閑置資金進行委托理財的相關事宜。

   公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

的《獨立董事關于公司第十一屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。

   《關于公司使用閑置自有資金進行委托理財的公告》

                         ，詳見公司于 2023 年 4 月 8 日刊載

于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網。

   該議案需提交公司股東大會審議。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

     十三、 審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》

   經審核，公司董事會認為本次會計政策變更是公司根據財政部相關規定和要求進行的變

更，符合相關法律法規的規定和公司實情情況，不會對公司當期的財務狀況、經營成果和現

金流量產生重大影響，不涉及以前年度的追溯調整，也不存在損害公司及中小股東利益的情

形。

   公司獨立董事、監事會對該議案發表了意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于公司第十一屆董事會第七次會議相關事項的獨立意

見》《第十一屆監事會第六次會議決議公告》。

   《關于公司會計政策變更的公告》，詳見公司于2023年4月8日刊載于《中國證券報》《上

海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

     表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

     十四、 審議通過了《關于公司核銷已處置部分固定資產的議案》

   董事會認為：公司本次核銷的四項機器設備固定資產原值 168,466.44 元，累計折舊合計

            已計提資產減值 58,908.40 元，處置時凈值 529.16 元（不含稅），

                                                   處置收入 4541.11

元（不含稅），核銷資產增加公司 2022 年度凈利潤 4011.95 元（不含稅）。因此，本次已處置

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部分固定資產核銷事項對公司本年度凈利潤及其他財務指標均無影響，符合《企業會計準則》

和相關政策的要求，核銷后能夠更加公允地反映公司資產狀況，符合公司實際情況及會計政

策的要求。本次核銷不涉及關聯方，也不存在損害公司和股東利益的情形。

  公司獨立董事、監事會對該議案發表了意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于公司第十一屆董事會第七次會議相關事項的獨立意

見》《第十一屆監事會第六次會議決議公告》。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  十五、 審議通過了《關于公司舉行 2022 年度業績說明會的議案》。

  董事會同意公司于 2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 15:00-17:00 在深圳證券信息有限公

司提供的網上平臺舉行 2022 年度業績說明會。

  《關于公司舉行 2022 年度業績說明會的通知》，詳見公司于 2023 年 4 月 8 日刊載于《中

國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

  十六、 備查文件：

  (一)《第十一屆董事會第七次會議決議》；

  (二)《獨立董事關于第十一屆董事會第七次會議相關事項的事前認可意見》；

  (三)《獨立董事關于第十一屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。

  特此公告。

                                    廣東廣州日報傳媒股份有限公司

                                           董事會

                                      二○二三年四月八日

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