紅旗連鎖: 年度股東大會(huì)通知_環(huán)球信息

證券代碼：002697        證券簡稱：紅旗連鎖           公告編號(hào)：2023-014

              成都紅旗連鎖股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

          關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會(huì)議的基本情況

   公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2022年年度股東大

會(huì)的議案》，決定召開本次股東大會(huì)。

律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月9日（星期二下午14:30）

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月9日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5

月9日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2023年5月9日

上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供

網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投

票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2023 年 5 月 4 日。于股權(quán)登記日下午收

市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可

以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的律師；

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

                                          備注

  提案編碼                     提案名稱         該列打勾的欄

                                         目可以投票

            總議案：除累積投票提案外的所有提案

            （本次會(huì)議無累積投票提案）

非累積投票提案

  公司獨(dú)立董事湯繼強(qiáng)先生、曹麒麟先生、廖中新先生、逯東先生、唐英凱先

生將在本次股東大會(huì)上述職，本事項(xiàng)不需審議。

  以上議案為普通決議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決

權(quán)的過半數(shù)通過。

  根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求并按照審慎性原則，上述議案將對(duì)中

小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或

合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票予以披露。

  上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審

議通過。詳見2023年4月8日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、

                        《證券日?qǐng)?bào)》、

                              《中國證券報(bào)》、

                                     《上

海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）法人股東登記：由法定代表人出席的，持法定代表人證明書、股東證

券賬戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)憑本人

身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（內(nèi)容和格式詳見附

件2）和股東證券賬戶卡進(jìn)行登記；

  （2）個(gè)人股東登記：自然人股東應(yīng)持本人身份證辦理登記；自然人委托他

人出席的，受托出席者須持授權(quán)委托書（內(nèi)容和格式詳見附件2）、本人身份證及

委托人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；

  （3）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式辦理登記，信函或

傳真須于2023年5月8日下午17:00前送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)辦公室（信函請(qǐng)注

明“股東大會(huì)”字樣）；

董事會(huì)辦公室；郵編：611731。

  會(huì)議聯(lián)系人：羅樂女士、湯雪月女士

  聯(lián)系電話：028-87825762

  傳真電話：028-87825530

  本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

  出席會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件到會(huì)場辦理登

記手續(xù)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

                成都紅旗連鎖股份有限公司

                         董事會(huì)

                   二〇二三年四月七日

附件 1：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一．     網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東

先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表

決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二.     通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

—15:00。

   三.     通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

                            授權(quán)委托書

       茲全權(quán)委托      先生（女士）代表本人/本公司出席成都紅旗連鎖股份有

限公司 2022 年年度股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按照下列指示就下列提案投票，

如沒有明確指示的，代理人有權(quán)按自己的意愿投票。

                    本次股東大會(huì)提案表決意見

                                          備注           表決意見

提案                                     該列打勾

                       提案名稱

編碼                                     的欄目可        同意 反對(duì) 棄權(quán)

                                        以投票

非累積投

票提案

       委托人名稱：                   委托人持股性質(zhì)及數(shù)量：

       委托人股東賬號(hào)：                 委托人身份證/營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

       受托人姓名：                   受托人身份證號(hào)碼：

       委托日期：    年   月   日

       授權(quán)委托書簽有效期限：          年    月   日至        年   月    日

       委托人（簽字蓋章）：                    受托人（簽章）：

特別說明：1、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋

法人單位公章。2、請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q意見”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)

填上“√”號(hào)，多選無效。

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