千禾味業: 千禾味業食品股份有限公司關于2022年度利潤分配預案的公告|世界觀熱點

證券代碼：603027           證券簡稱：千禾味業            公告編號：臨 2023-022

(資料圖片僅供參考)

               千禾味業食品股份有限公司

          關于 2022 年度利潤分配預案的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

   ● 公司擬定的 2022 年度利潤分配方案為：以截至 2022 年 12 月 31 日的公司

總股本為基數，向全體股東進行現金分紅，每 10 股分配現金 1.08 元（含稅）,

剩余未分配利潤結轉下一年度。

   ●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配

現金比例不變，相應調整現金分配總額。

   ● 本利潤分配預案已經公司第四屆董事會第十四次會議、第四屆監事會第十

三次會議審議通過，尚須提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   一、2022 年度利潤分配預案

   經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022 年度公司母公司實現

凈利潤 336,233,658.44 元，提取 10%法定公積金 33,623,365.84 元后，加上以前

年 度 剩 余 未 分 配 利 潤 813,548,079.84 元 ， 2022 年 末 實 際 可 供 分 配 利 潤 為

   公司董事會提議 2022 年度利潤分配預案為：以截至 2022 年 12 月 31 日的公

司總股本為基數，向全體股東進行現金分紅，每 10 股分配現金 1.08 元（含稅）,

剩余未分配利潤結轉下一年度。截至 2022 年 12 月 31 日，公司總股本 965,468,590

股，以此計算合計擬派發現金紅利 104,270,607.72 元（含稅）。2022 年度公司

現金分紅比例為 30.32%。

   在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配現

金金額不變，相應調整現金分配總額。

   本利潤分配預案已經公司第四屆董事會第十四次會議、第四屆監事會第十三

次會議審議通過，尚須提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   二、利潤分配預案與公司業績成長性是否匹配

務所（特殊普通合伙）審計，2022 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤 3.44 億元，

同比增長 55.35%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 3.38 億元，

同比增長 55.29%。公司 2022 年度利潤分配預案與公司實際情況相匹配，綜合考

慮了公司的持續發展和對廣大投資者的合理投資回報，有利于與全體股東分享公

司的經營成果。公司本次利潤分配預案不會造成公司流動資金短缺或其他不良影

響，不存在損害股東、各相關方利益的情形。

     三、公司董事會意見

  公司第四屆董事會第十四次會議審議并通過了《關于 2022 年度利潤分配預案

的議案》。董事會認為 2022 年度利潤分配預案符合公司實際情況，上述現金分紅

不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響，符合《公司法》、《公司章程》的

規定，同意將《關于 2022 年度利潤分配預案的議案》提交公司股東大會審議。

     四、公司獨立董事意見

  公司獨立董事核查后認為：2022 年度利潤分配預案符合《公司章程》的規定

及公司長遠發展規劃，積極回報了公司股東，增強了股東對公司的信心。公司對

此程序的表決合法、有效，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情況。

因此同意公司董事會提議的關于 2022 年度利潤分配預案。

     五、公司監事會意見

  公司第四屆監事會第十三次會議審議認為：公司 2022 年度利潤分配預案與

公司業績成長性相匹配，符合公司實際情況，符合《公司法》、《公司章程》的

規定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經營和健康發

展。

     六、其他

  本次利潤分配預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，并對相關

內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。

  本次利潤分配預案尚須提交公司 2022 年年度股東大會審議批準，敬請廣大投

資者注意投資風險。

     特此公告。

                        千禾味業食品股份有限公司董事會

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